Sospettato di riciclaggio di denaro: a Londra, l'oligarca russo Friedman è stato arrestato - i media

È sospettato di riciclare denaro, cospirazione per ingannare il Ministero degli affari interni e una cospirazione per fornire false testimonianze. Il nome del detenuto non è chiamato, ma un certo numero di media russi e stranieri suggerisce che si tratta di Michael Friedman, ma ufficialmente queste informazioni non sono confermate. Ha anche 58 anni e ha immobili d'élite a Londra.

Poco dopo l'emergere di queste informazioni, il servizio di stampa dell'Alfa-Bank è stato negato dall'arresto di Friedman. "Non sappiamo chi sia in questa notizia, Michael Friedman è a casa, non in arresto. Non ha nulla a che fare con questa storia", ha detto l'istituzione finanziaria. Oltre a lui, altre due persone sono state arrestate. L'uomo di un 35enne è stato arrestato per sospetto di riciclaggio di denaro.

Ha cercato di andare con una borsa che aveva migliaia di sterline in contanti e ha resistito all'ordine dell'agente di polizia. Il terzo detenuto si dice che abbia 39 anni ed è un "ex fidanzato dell'attuale partner dell'uomo d'affari". L'uomo è stato arrestato nella sua casa a Pimlyko nel centro di Londra. È accusato di riciclaggio di denaro e collusione per frode.

Secondo la National Crime Agency (NCA), più di un centinaio di ufficiali della sua unità di lotta contro Kleptocrolia ha partecipato a un'operazione nell'uomo d'affari, dove sono stati rimossi diversi dispositivi digitali e una notevole quantità di denaro. "L'unità creata quest'anno ha ottenuto un notevole successo nell'indagine sulla potenziale attività criminale degli oligarchi.

Continueremo a utilizzare tutte le forze e le tattiche disponibili per eliminare questa minaccia", ha affermato NCA Graham Biggar. È attualmente noto che tutti e tre i detenuti sono rilasciati su cauzione, il cui importo non è divulgato. È stata l'ultima operazione svolta negli sforzi dell'agenzia per interrompere le attività degli uomini d'affari internazionali corrotti e dei loro complici.

L'NCA ha specificato che quasi 100 "fallimenti" sono stati commessi contro il presidente russo Vladimir Putin e i loro complici. Questo è chiamato misure per eliminare o ridurre una minaccia criminale. Questi includono una serie di ordini di congelamento (AFOS) per i conti appartenenti a persone che sono strettamente legate ai russi sotto sanzioni.

L'NCA ha anche condotto indagini contro un gran numero di élite che colpiscono direttamente il Regno Unito, nonché rivolte a modi meno tradizionali che vengono utilizzati per nascondere il movimento di una ricchezza significativa, come la vendita di beni costosi attraverso case d'aste.

A livello internazionale, l'NCA ha contribuito a congelare numerosi immobili, otto yacht e quattro aerei e continua a collaborare con la gestione delle sanzioni finanziarie per garantire il congelamento di altre attività nel Regno Unito, nonché con i partner globali per combattere la ricchezza illegale , immagazzinato all'estero. Michael Friedman è un imprenditore russo. Il comproprietario e presidente del Consiglio di vigilanza del Consorzio del gruppo ALFA.

Uno dei più ricchi imprenditori della Federazione Russa e dei residenti del Regno Unito. Nel febbraio - aprile 2022 era sotto sanzioni personali dell'UE e di altri paesi. A settembre, i media hanno scritto che Friedman ha suggerito di trasferire un miliardo di dollari della sua ricchezza personale nella filiale ucraina di Alfa-Bank, il cui co-fondatore è. Secondo le persone che conoscevano questo problema, questa proposta mirava a convincere il Regno Unito.