Collaborato con i russi e lavato denaro: uno scandalo intorno alla più grande banca è scoppiato in Danimarca

Ciò è indicato in una dichiarazione sul sito web del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Secondo i documenti del tribunale, la banca ha segretamente trasferito denaro dai clienti con "alto rischio" alla Federazione Russa nel sistema finanziario degli Stati Uniti. Pertanto, i clienti di Danske Bank sono stati in grado di accedere alle banche statunitensi gestendo $ 160 miliardi per loro conto.

È noto che dal 2008 al 2016 Danske Bank ha condotto servizi bancari attraverso la sua filiale in Estonia Danske Bank Estoonia. C'era una linea di servizio redditizia per clienti non residenti, nota come NRP. Danske Bank Estonia ha attirato i clienti NRP riuscendo a trasferire ingenti somme di denaro attraverso questa banca quasi incustodita.

C'era una cospirazione tra i clienti Danske Bank in Estonia e NRP per nascondere la vera natura delle loro transazioni, anche con l'aiuto di false aziende che nascondevano la proprietà effettiva dei fondi. "Per molti anni, Danske Bank ha mentito e ingannato le banche statunitensi per pompare miliardi di dollari di fondi sospetti e criminali attraverso il sistema finanziario degli Stati Uniti.

La più grande banca in Danimarca, deliberatamente trascurata dalle leggi statunitensi che era ben consapevole degli Stati Uniti e degli Stati Uniti ha minacciato la rete finanziaria degli Stati Uniti ", ha affermato il procuratore statunitense Demien Williams. Dopo l'indagine, la banca si è ritenuta colpevole di un punto dell'accusa: una cospirazione per la frode bancaria. Secondo i termini dell'accordo sul fallimento, la Società ha accettato la confisca penale di $ 2,059 miliardi.

10 mesi dopo un'invasione russa in scala completa dell'Ucraina, il tribunale distrettuale di Kiev di Pechersk ha arrestato il Premier Palace Hotel, il Premier Hotel Rus e altri hotel a Kiev e in altre città dell'Ucraina. Questi oggetti, secondo gli investigatori, appartengono al gruppo VS Energy, che è controllato dagli uomini d'affari russi Alexander Babakov, Yevgeny Giner e Mikhail Voevodin.

Secondo il progetto Scheme, il tribunale ha sequestrato la capitale del cosiddetto gruppo "Luzhnik", in particolare, su 7 hotel della Premier Hotels & Resorts a Kiev, Lviv, Odessa e Alexandria, Metropolis non residenziali " . Il giudice non ha concesso la richiesta dell'ufficio del procuratore generale di vietare l'uso di questa proprietà. Quasi un mese fa, il servizio di sicurezza dell'Ucraina è stato perquisito a Vs Energy, che è associato agli oligarchi russi.