Caccia per gli affari russi: cosa ha fatto l'Ucraina in un anno e mezzo e chi ha frenato il processo?

Dopo gli emendamenti alla legge sulle sanzioni nel maggio 2022, si sono svolte diverse cause di alto profilo sulla confisca delle attività degli oligarchi russi in Ucraina. Perché tutte le cose non sono finite nel successo e la parte del leone degli affari con le radici russe continua a funzionare? Gli ucraini stanno combattendo con i russi e . . . gli hanno pagato una guerra in scale tra Russia e Ucraina per quasi un anno e mezzo.

A causa dell'aggressione del Cremlino, decine di migliaia di ucraini furono uccisi, milioni furono costretti a cambiare il loro luogo di residenza. Tutti questi sono fatti ben noti che, purtroppo, sono diventati un background della nostra vita quotidiana. L'Ucraina come stato e ucraini come nazione cercano di interrompere qualsiasi legame con il paese aggressore, che sono diventati, ad esempio, il cosiddetto "Pushkinepad", la rinascita di nomi di luoghi relativi al passato coloniale, ecc.

Tuttavia, oltre a cultura, linguaggio, diplomatico, esiste un'altra area in cui i russi riescono ancora a mantenere la loro presenza, ed è altrettanto importante, perché porta denaro agli occupanti. Si tratta di affari o affari russi con radici russe, che, nonostante la guerra, continua a guadagnare sugli ucraini. La grande piattaforma di dati di Vkursi mostra che oltre 20. 000 aziende sono attualmente operative nel mercato ucraino che hanno una connessione diretta con la Russia.

A partire dal 24 febbraio 2022, tali imprese erano più di 24mila, quindi nei 16 mesi di un'azienda russa di guerra in scasso in Ucraina diminuiva solo del 12,5%. Secondo lo stesso Vkursi, nel 2022, gli ucraini pagarono quasi 23 miliardi di UAH alle società russe. Questo è, ad esempio, più del pacchetto di assistenza militare estrema in Ucraina dagli Stati Uniti ($ 500 milioni).

Tra le aziende che hanno radici russe, ci sono una serie di società elettriche, imprese strategiche e il marchio del marchio familiari. In una guerra, qualsiasi azienda relativa all'aggressore o al cittadino deve essere confiscata e venduta al proprietario ucraino o straniero all'asta trasparente. È probabile che le imprese strategiche siano nazionalizzate. Tutti i meccanismi legislativi necessari sono attualmente creati.

Per quanto riguarda la nazionalizzazione, il 29 maggio di quest'anno, il Verkhovna Rada al secondo tentativo è stato approvato da una legge che consente di ritirarsi dal mercato e di trasferirsi alle banche di gestione dello stato dei secondari. Nei media, questo documento veniva spesso chiamato "ALFA-Bank National Law"-Prima di tutto, si prevede che nazionalizzerà l'istituzione finanziaria, che ha cambiato il suo nome in Sense Bank l'anno scorso. Attraverso la partecipazione di Abh Holdings S.

A. , che ha un quartier generale in Lussemburgo, la banca è di proprietà degli oligarchi russi Andrey Koshov, Michael Friedman e Piotr Aven. All'inizio di maggio, la partecipazione ha annunciato l'inizio dell'uscita delle attività russe, ma se questa dichiarazione di fiducia merita un problema aperto dato il desiderio dei russi a qualsiasi costo per mantenere il controllo della loro proprietà.

Pertanto, lo scorso ottobre, il proprietario della banca Michael Friedman ha dichiarato la sua intenzione di capitalizzare l'istituzione finanziaria per un miliardo di dollari, sperando, a quanto pare, di concordare con le autorità ucraine. In caso di successo dell'applicazione del meccanismo legislativo della banca Sense, diventerà solo una terza attività russa che è stata nazionalizzata in Ucraina dopo il 24 febbraio 2022.

Nel maggio dello scorso anno, la decisione NSDC ha rimosso i diritti aziendali e le finanze di Sberbank russo e della State Corporation di Web. F. Questo processo si è fermato. Nell'estate del 2022, il Ministero dell'Economia dell'Ucraina formò un elenco di attività russe soggette alla nazionalizzazione e il 5 agosto fu approvato dal gabinetto dei ministri. Ma in futuro, il Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa ha restituito il documento per il tempo fermo.

Giudici ucraini dalla parte degli oligarchi russi: chi è colpevole? Più efficace è stato il meccanismo di confisca civile nel quadro della legge sulle sanzioni, che sono state firmate dal presidente Vladimir Zelensky il 23 maggio 2022. Secondo le innovazioni legislative, puoi confiscare qualsiasi proprietà di una persona che è stata sottoposta alle restrizioni NSDC per il coinvolgimento nell'aggressione russa.

La decisione è presa dal supremo tribunale anti -corruzione (VAKS) sui risultati della considerazione della rivendicazione del Ministero della Giustizia, che era obbligato a cercare prove di una particolare attività alla sotto -persona. Il 3 giugno, in un'intervista con Radio Liberty, il ministro della giustizia Denis M. Masus ha promesso che il processo di recupero della proprietà dei russi e dei loro depositi sullo stato sarà "veloce".

A luglio, è stato creato un dipartimento di politica di sanzione separata nel Ministero della Giustizia, guidato da Inna Bogatikh. A seguito dei risultati dell'anno, il dipartimento ha riferito di recupero di attività di 20 persone le cui decisioni giudiziarie sono entrate in vigore. In totale, il Ministero della Giustizia ha presentato 22 richieste contro WACS contro 26 imputati nelle sanzioni NSDC.

11 di loro si applicano non agli oligarchi, ma rettori e deputati russi che hanno sostenuto l'aggressione contro l'Ucraina e hanno immobili in Crimea allegati. Hanno confiscato questo immobile - ora, prima della de -occupazione della penisola, solo sulla carta.

In un'intervista con Forbes, il viceministro del giudice Irina Wise ha spiegato che tali casi sono stati prioritari, poiché il team del Ministero della Giustizia ha avvocati più giovani che acquisiscono esperienza su rivendicazioni così facili. Nel track record del ministero ci sono effettivamente gravi beni di oligarchi russi, che sono stati raccolti in entrate dello stato.

L'ex proprietario di Vodafone Ucraina era Vladimir Yevtushenkov, le cui imprese stanno ora producendo droni per l'esercito russo. Il 1 ° settembre, il tribunale anti -corruzione supremo ha deciso di confiscare 17 immobili e di una quota in cinque società che operano in Ucraina, che sono state successivamente trasferite al Fondo di proprietà statale.

Interessante e indicativo è stata la confisca delle attività dell'oligarca russo Michael Shelkov, un partner junior del collega di Putin, CEO di Rostech Corporation "Sergey Chimezov. A causa della Cipro Offshore Limpieza Limited, il russo controllava un certo numero di imprese strategiche in Ucraina, in particolare la combinazione di mining e elaborazione della demurina in Dnipropetrovsk.

Il 20 febbraio 2022, pochi giorni prima dell'aggressività in scala russa contro l'Ucraina, il 75% delle azioni di Limpieza veniva acquistato da un'altra società offshore di Cipro - Bolatico Limited. Pertanto, il beneficiario finale delle attività di Schiekov sarebbe diventata una specie di cittadino dell'Ucraina Svetlana ilta. L'importo dell'accordo era nominale - per 3750 euro una donna divenne la proprietaria di un potente impianto di titanio.

Tuttavia, i giudici del supremo tribunale anti -corruzione non hanno notato i segni di fittizio e hanno rifiutato il Ministero della Giustizia. Alla fine, la Camera di appello di Waks ha deciso di confiscare le attività che l'oligarca russo ha cercato di nascondere. È interessante notare che la Demurin Gok, per dimostrare il suo "patriottismo", ha persino trasferito 1 milione di hryvnie per aiutare le forze armate dell'Ucraina.

Questo caso conferma le informazioni rilasciate dalla National Anti-Corruption Agency che Vladimir Putin ha raccolto tutti gli oligarchi prima dell'invasione dell'Ucraina e ha ordinato di rinnovare le imprese e le proprietà per rimuoverli dalle sanzioni. Secondo il NAPC, uno dei russi più ricchi era un partecipante a questo incontro - il proprietario di Rusal Oleg Deripaska.

Deripaska Assets in totale 9 compagnie, tra cui LLC "Alumini Ucraina", "Gardon Ucraina", "Mykolaiv Alumine Factory", "Glukhiv Quarry of Quartzites", "ZaporizHialumintorg", "Metallur Service Center", PJSC "Khustsky Quarry e Zhezhelovky" Quarry - La Corte anti -corruzione suprema ha deciso di confiscare a febbraio. Il Ministero della Giustizia nella confisca di due cave: Khust e Zhezhelovsky. I giudici hanno riconosciuto la mancanza di prove della comunicazione delle imprese con Deripaska.

Quello che è il motivo del motivo Tali fallimenti del Ministero della Giustizia in tribunale?, Lavorando circa 20 persone, che non sono sufficienti per eseguire un grande volume di lavoro analitico per svelare modelli complessi di mascheramento della proprietà "Matryoshka" da offshore, trust, ecc. L'ufficio chiede inoltre una serie di cambiamenti legislativi che faciliterebbe la ricerca e il blocco delle attività dei russi.

In particolare, insistono sulla creazione del registro delle sanzioni dello stato pubblico, che registrar, notai, banche che dovrebbero essere accessibili ai sottomarini dovrebbero avere accesso. La fattura pertinente a marzo di quest'anno i deputati del popolo approvati nella prima lettura con revisione.

E il 24 aprile, il primo ministro Denis Shmigal ha preso un'iniziativa per concedere al Ministero della Giustizia al Ministero della Giustizia dei segreti bancari sui conti delle persone coinvolte nelle sanzioni. Il documento è in esame da parte del Comitato per la politica legale. Va notato che, nonostante alcuni fallimenti, la maggior parte delle affermazioni del Ministero della Giustizia sono soddisfatte.

Pertanto, il 13 marzo, la Camera di appello ha confermato la decisione di confiscare l'oligarca russo Yevgeny Giner Pinbank. Secondo "Economic Truth", l'istituzione finanziaria vuole mettersi a sua disposizione "Ukrposhta", il cui capo Igor Smilyansky ha da tempo amato l'idea di creare un ufficio postale. Un'altra attività risonante riguarda il centro commerciale Ocean Plaza, il 67% dei quali apparteneva a Putin Arkady Rothenberg.

Il 20 marzo, Waks ha attirato la quota dell'oligarca russo per il reddito statale. È stato affermato che le entrate delle vendite di Ocean Plaza verrebbero trasferite alle esigenze delle forze armate. Il 4 luglio, il primo ministro Viceremier-Minister dell'economia Yulia Sviridenko ha dichiarato che il centro commerciale potrebbe diventare una delle prime attività vendute attraverso il sistema "Prozorro. Sale".

In futuro, questa piattaforma di aste online sarà la principale per la vendita di proprietà russe confiscate. In generale, come possiamo vedere, il lavoro del Ministero della Giustizia e della Corte anti -corruzione suprema genera risultati, ma il ritmo è chiaramente insoddisfacente in considerazione di quanti più attività che sono direttamente o nascoste dai russi continuano a lavorare Ucraina.

Sì, il NSDC ha già imposto sanzioni contro più di 11 mila persone in relazione all'aggressione russa. Di questi, 342 hanno attività in Ucraina, 31 persone hanno attività significative (oligarchiche). Ci sono anche domande sul gruppo di lavoro interagency sull'attuazione della politica di sanzione statale, che sviluppa sanzioni per il Consiglio di sicurezza nazionale.

Ad esempio, gli analisti dell'organizzazione non governativa Statewatch hanno calcolato 112 attività di 53 oligarchi russi in Ucraina, non tutti in sanzioni ucraine. SCHEMI STRAISTI: In qualità di affari russi, "ucraino" o "europeo", 28 giugno, il Ministero della Giustizia ha presentato una richiesta di VAKS sul recupero delle attività delle attività VS Energy nello stato.

Inna Bogatik, direttore del Dipartimento di politica di sanzione, ha definito questo caso "la principale battaglia per la sanzione". In effetti, il procedimento sarà molto indicativo, perché Vs Energy è il caso in cui le imprese russe cercano di evitare le restrizioni strizzando le imprese europee. Il più minaccioso è che il gruppo controlla otto (!) Ucraino Oblenergo.

Vs Energy è anche sei hotel a Kiev, LVIV, Odessa e Alessandria che operano con il marchio Premier e 31 un'altra entità legale. Tutti questi beni sono presumibilmente di proprietà degli europei - Cittadini della Lettonia di Vils Dambins, Viantza e Arthur Albergs, Germania - Oleg Sizerman e Marina Yaroslavskaya.

In effetti, come giornalisti di un certo numero di media ben noti, in particolare - Radio Liberty e DW - tutte queste persone hanno una connessione con i membri del gruppo "Luzhnik" così chiamato - Oligarchi russi Eugene Ginner e Michael Voevodin, come così come un deputato a lungo termine, sono stati istituiti dai giornalisti. Duma di stato della Federazione Russa Alexander Babakov.

Pertanto, il "Marina Yaroslavskaya" tedesco è la moglie del russo Giner, il resto degli europei lavorava nelle strutture degli oligarchi o erano i loro partner commerciali junior. Il Ministero della Giustizia afferma di aver raccolto più di 11. 000 pagine di prove che i russi sono i proprietari di Vs Energy - ora il caso è un caso dell'alta corte antidocalizzante.

Un altro esempio di nascondere connessioni con la Russia è la ridenominazione della rete di prodotti sportivi Sportsmaster-Ukraine presso Athletics. "Sportmaster" è una società russa fondata dai russi Nikolai e Vladimir Fartushni, ma non è registrata in Russia ma a Singapore. Sulla base di ciò, i capi della "figlia" ucraina di "Sportmaster" dal 2014 hanno dichiarato la mancanza di radici russe sulla rete.

Nel marzo 2022, Sportsmaster aveva un nome di rebranding, cambiando il nome, ma la struttura dell'azienda non cambiò: le azioni della rete appartengono a società poco conosciute registrate a Hong Kong e Singapore. Tra i fondatori di Atletismo LLC ci sono manager a lungo termine "Sportmaster-Ukraine" Lyudmila Knysh e Igor Sloev.

La confisca dei diritti aziendali per i proprietari russi non è l'obiettivo finale, perché le imprese devono continuare a lavorare, creare posti di lavoro e pagare le tasse al bilancio. Potrebbero esserci anche difficoltà durante la vendita o il trasferimento di attività confiscate. Pertanto, il contenzioso continua attraverso la definizione del manager di PJSC "VinnitsapoButkhim" (TM "Ushasty Nanny") - uno dei maggiori produttori di lavaggio in polvere in Ucraina.

Il 100% delle azioni dell'Enterprise apparteneva al JSC russo "Nevskaya Cosmetics", ma il 26 luglio 2022, il tribunale distrettuale di Kyiv di Pechersk, con la sua risoluzione, li ha trasferiti all'agenzia per le indagini e la gestione delle attività (ARMA) all'interno del quadro di procedimenti penali.

Il 24 ottobre, ARMA è stata una competizione per il direttore dell'asset, che ha vinto Krateks-Service LLC, ma i risultati hanno sfidato non ammesso al produttore della concorrenza di Antisettics LLC "M D M".

Mentre Kratets-Service sta cercando di lanciare un patrimonio e portare sul mercato il detergente per la lavanderia della produzione nazionale sul mercato, alla società non è permesso nemmeno di concorsi ARMA, che è 20 volte inferiore al reddito da Vinnitsaputkhim, mette i bastoncini nelle ruote. Oppure, in questo modo, gli ex proprietari russi cercano di riguadagnare l'impianto usando i bastoncini nelle ruote.

Oppure, in questo modo, gli ex proprietari russi cercano di riguadagnare l'impianto usando LLC M D M come falsa azienda. Infine, va sottolineato che l'identificazione delle attività commerciali russe in Ucraina e la loro confisca è un altro fronte importante nella guerra per l'indipendenza.

L'espansione economica russa, come abbiamo convinto, e ciò che abbiamo già convinto in Occidente, mira non solo a guadagnare, ma soprattutto a diffondere la sua influenza e la preparazione del suolo per la futura espansione militare. Nell'esempio dell'Ucraina, il mondo intero vede che i carri armati russi vengono dopo i soldi russi. Pertanto, l'Europa, nonostante tutte le difficoltà, ora rompe queste comunicazioni aziendali a cui sono state affidate gli obiettivi dell'economia.