Missili coreani, droni iraniani. Quali vincoli finanziari dovrebbero fermare l'aggressività russa

L'UE ha recentemente lasciato la Russia nell'elenco nero di Offshore che gli esperti ucraini lo considerano un passo molto importante. Nel frattempo, FATF ha continuato a sospendere l'appartenenza alla russa senza introdurre ulteriori misure restrittive. Cosa significa questo e quali restrizioni sono necessarie per una vera influenza sul paese degli aggressori che acquista armi nel DPRK e nell'Iran? La Russia è nella "lista nera" dei paesi non tassabili.

Ciò è indicato sul sito web della Commissione europea. L'elenco offshore dell'UE è un elenco che definisce i paesi che possono essere scarsamente correlati alla certificazione dei clienti e al trasferimento di fondi. Gli account offshore possono utilizzare i clienti problematici. Tale elenco è lo strato superiore di ispezione così chiamato, che fornisce un segnale per chiarire ulteriormente le banche della controparte.

Pertanto, tale elenco è uno strumento UE per combattere l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. Include paesi che stimolano gli abusi fiscali, offuscano la base fiscale dei membri dell'UE. La formazione di un elenco di tali giurisdizioni consente ai paesi dell'UE di premere su di esse per le riforme.

Secondo la Commissione europea, questa volta gli Stati membri hanno eliminato quattro giurisdizioni: le Bahamas, il Belize, le Seychelles e le Isole Terks e Kaikos----Eu, l'elenco delle giurisdizioni che non collaborano in questioni fiscali. Pertanto, ha ancora 12 giurisdizioni che non hanno migliorato il sistema fiscale o hanno fatto progressi insufficienti nell'adempimento delle passività preliminari. Tra questi c'è la Russia.

Il riconoscimento della russa al largo nell'UE complicherà significativamente la riduzione e in alcuni casi renderà impossibile "in realtà è un passo molto importante, poiché la federazione russa viene introdotta le condizioni per il trasferimento di centri immobiliari sulle imprese all'interno della Federazione russa per Proteggi i proprietari dalle sanzioni. Aree isolane e da altre giurisdizioni europee con una proprietà di reform climatica fiscale nelle zone libere della Russia.

Questo processo è chiamato riduzione. Il riconoscimento offshore russo della russa al largo nell'UE complicherà significativamente il Riduzione, e in alcuni casi lo renderà impossibile.

Si tratta di transazioni tra società materne nelle giurisdizioni europee con un clima fiscale e morbido con le attività principali nella Federazione Russa e i suoi prestiti attraverso le società materne, sarà anche complicata per i russi ", Vitaly Shapran, economista, ex membro del consiglio ha dichiarato in un commento sulla focus NBU. L'elenco che definisce le giurisdizioni che non soddisfano la trasparenza fiscale internazionale e gli standard fiscali equa è stato creato nel 2016.

Entrare in un tale elenco dell'elenco ha gravi conseguenze per le giurisdizioni che ci sono. "L'elenco delle giurisdizioni incluse nella lista nera dell'UE è preparato dalla Commissione UE sulla base delle raccomandazioni globali del forum globale dell'OCSE per la trasparenza e le informazioni fiscali. In effetti, i paesi che non collaborano nella fiscalità equa. L'elenco è dinamico e rinnovato.

La lista nera dell'UE può esserne esclusa se introduce le modifiche necessarie alla sua legislazione e alla pratica fiscale. A tale scopo il paese deve fornire prove che soddisfa la trasparenza fiscale internazionale e gli standard fiscali equo.

Cioè, dopo che il paese ha Raggiunto la giustizia fiscale e la trasparenza nella sua legislazione nazionale, eliminato tutte le carenze identificate, è esclusa dall'elenco offshore dell'UE " - ha spiegato l'avvocato di messa a fuoco, Managing Partner di AO Evrikalaw, presidente del Comitato NAAU sull'investimento e sulla privatizzazione Andriy Shabelnikovovovovovovovovo .

Dopo che il paese ha raggiunto la giustizia fiscale e la trasparenza nella sua legislazione nazionale, ha eliminato tutte le carenze identificate, è escluso dall'elenco offshore dell'UE, secondo uno specialista, la giurisdizione può essere inclusa nella lista nera dell'UE se soddisfa uno o più I seguenti criteri: oggi, insieme alla Federazione Russa, la lista nera dell'UE è: è noto che l'Unione Europea è un elenco di giurisdizioni che non cooperano in questioni fiscali, basate su attente osservazioni, monitoraggio, analisi e sondaggi sui terra.

L'UE fa sforzi per garantire la trasparenza e l'equità di tale tassazione e, se necessario, fornisce assistenza tecnica ai paesi terzi nell'adeguamento delle carenze identificate. E per la Russia è minacciato di conseguenze. Pertanto, non vi è solo un aumento dell'onere fiscale per i residenti dell'UE che effettuano transazioni con le giurisdizioni effettuate nella lista nera, ma anche misure per limitare l'accesso ai residenti dell'UE ai mercati della giurisdizione inclusi nell'elenco nero.

La Federazione Russa soffre di misure per rafforzare il controllo sulle transazioni incrociate con le giurisdizioni effettuate alla "lista nera" e il controllo fiscale e finanziario migliorato di tutte le operazioni offshore. Ciò significa che le autorità fiscali dell'UE hanno aumentato il paese, comprese le attività delle società registrate nella lista nera dell'UE, nonché una maggiore conformità bancaria, poiché le imprese offshore sono automaticamente rischiose.

Inoltre, soggiornare nella lista nera significa preferenze offshore offshore nell'UE e investire nelle loro attività commerciali dell'Unione europea. Andriy Shabelnikov concorda con l'opinione che il soggiorno della Federazione Russa nella "lista offshore nera" sia una notizia positiva per l'Ucraina. "Questo può essere spiegato come segue. Tradizionalmente, lo scopo principale di utilizzare le società offshore è quello di nascondere il vero proprietario dell'azienda e di eludere le tasse.

Pertanto, dopo che questa giurisdizione (Federazione Russa) è rilevante per l'elenco nero dell'UE, IT, IT almeno complicherà la cooperazione con quelle europee. Le banche che di solito applicano un stretto controllo delle transazioni con tali società. Le conseguenze pratiche sono possibili difficoltà con il pagamento dei dividendi delle società europee appartenenti agli ucraini relativi a qualsiasi attività nella Federazione Russa ", ha aggiunto l'esperto .

Se la Russia è nella "lista nera di offshore" è buona, allora l'assenza di questo paese di aggressore né in "grigio" né nelle liste FATF "nere" ti fa pensare che tutto bloccherà tutto immediatamente o smetterà di pagare il profitto, ma Le operazioni saranno controllate sotto Evvox, agli imprenditori verranno rifiutati i finanziamenti e le tasse saranno costrette a pagare nel quadro della legislazione dell'UE.

Varie misure restrittive da cooperare con le società che sono state incluse nella lista nera dell'UE, ad esempio, possono essere inserite da tasse aggiuntive sul pagamento dei dividendi o obbligatorie alla divulgazione del rendiconto fiscale della società, ecc. Nel settore bancario, ciò può significare una maggiore meticolosità delle banche e degli istituti finanziari nello svolgimento della procedura di CCU, AML e trasferimento di fondi.

Le banche possono anche richiedere documenti e spiegazioni sulle fonti di origine dei fondi di società che sono correlate alla Federazione Russa. Tuttavia, se la Russia è buona nella lista nera di Offshore, allora l'assenza di questo paese di aggressore in "grigio" o nelle liste FATF "nere" fa pensare.

I paesi del mondo non vedono in Russia segni di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo? "L'elenco dell'offshore viene aggiornato due volte l'anno e determina solo che questi fondi sono timbrati di conseguenza. A livello globale per l'Ucraina non influisce su nulla. Dovrebbero essere requisiti e restrizioni più severi se il paese fosse nell'elenco FATF, come molti paesi includono, Lì, ci sono molti paesi.

che finanziano il terrorismo e i lavanderia Movimento offshore, ma alcune banche possono imporli in modo indipendente. FATF è un'organizzazione internazionale che lo richiede necessariamente e impone restrizioni più rigorose ", ha spiegato in conversazione con l'analista finanziario Focus Andriy Shevchyshyn.

Focus ha già scritto che durante una riunione plenaria dello sviluppo di misure finanziarie per combattere il riciclaggio di denaro (FATF) nell'ottobre 2023 l'organizzazione lasciò una sospensione valida fino a quando non lo è.

Il 23 febbraio, è diventato noto che le misure finanziarie per la lotta contro il riciclaggio di denaro (FATF) hanno rilasciato una dichiarazione estesa sui rischi che la Russia è per il sistema finanziario mondiale e hanno continuato a sospendere l'adesione alla russa senza introdurre ulteriori misure restrittive.

Secondo il Ministero delle finanze dell'Ucraina, FATF ha dichiarato che "i membri dell'organizzazione con la preoccupazione note potenziali rischi per il sistema finanziario internazionale, compresi i crescenti legami finanziari della Russia con i paesi che contattano FATF, rischi di finanziamento della distribuzione delle armi di distruzione di massa, così come dannoso.

Cybertattività e attacchi di programmi ", FatF ha anche invitato tutti gli stati a mantenere la vigilanza a causa dei rischi di cui sopra. Nel 2023, la Russia intensificò il commercio di armi con l'Iran e la Corea del Nord, incluse nella lista nera FATF, tuttavia, secondo il ministero, le raccomandazioni aggiornate non risolvevano il problema della costante e consapevole abbandono degli standard e dei principi del Cremlino Dal momento di sospensione dell'adesione un anno fa.

"L'anno scorso, la Russia ha intensificato il commercio di armi con l'Iran e la Corea del Nord, introdotta nella lista Black Fatf. Da dicembre, le prove continuano ad apparire che la Russia sta acquistando missili nordcoreani per l'uso sul campo di battaglia contro l'Ucraina contraria alle sanzioni delle Nazioni Unite, Nuovo il rapporto secondo cui l'Iran ha inviato missili balistici in Russia.

Il rafforzamento finanziario e bancario con la Russia fornisce alla Corea del Nord, all'Iran e al Myanmar, che sono in rigide sanzioni, un'opportunità per accedere al sistema finanziario mondiale, creando serie richieste per FATF e i suoi membri "," Ha detto il Ministero delle finanze. E secondo il ministro delle finanze dell'Ucraina Serhiy Marchenko, l'Ucraina si aspettava un'azione più decisiva da FATF sullo sfondo di un numero crescente di prove di violazioni dalla Russia.

"Mi congratulo con le estese raccomandazioni FATF per i rischi correlati alla Russia, ma manca della risposta appropriata: l'introduzione della Russia all'elenco" nero ". Manca la graduale distruzione del sistema internazionale in base alle regole", afferma Marchenko. Gli esperti ucraini deludono anche le raccomandazioni FATF.