Il credito delle banche svizzere suisse e gli UBS sono sospettati di aggirare le sanzioni contro la Russia - Bloomberg

Una banca svizzera ha $ 33 miliardi in una banca svizzera appartenente ai ricchi russi. Nel frattempo, tutte le banche della Svizzera hanno $ 200 miliardi, di cui solo il 4%sono congelati. Gli Stati Uniti, l'UE e un certo numero di paesi partner dell'Ucraina hanno imposto sanzioni alla Federazione Russa a causa dell'invasione nel febbraio 2022 e una guerra ibrida nel 2014.

Durante questo periodo, il governo degli Stati Uniti ha imposto restrizioni finanziarie a più di un migliaio di russi: è vietato condurre affari finanziari. Nel frattempo, la Swiss Bank Credit Suisse ha continuato ad aiutare i cittadini russi a condurre transazioni all'estero. Ecco perché era sotto la supervisione del Ministero delle finanze degli Stati Uniti: i suoi leader hanno ricevuto convocazioni e hanno dovuto spiegare le loro azioni.

Nel settembre 2023, i funzionari del governo degli Stati Uniti decisero di comprendere il Credit Suisse Equipment e l'UBS Financial Group, che acquistò una banca problematica nel marzo dello stesso anno. Bloomberg ha parlato della situazione. La pubblicazione si riferisce a fonti anonime nel governo degli Stati Uniti, secreto in dettaglio del caso. Fonti affermano che il Ministero della Giustizia ha intensificato le indagini contro il Credit Suisse Bank e il Gruppo finanziario UBS.

I sospetti si riferiscono alla cooperazione con i russi, che aiutano a aggirare le sanzioni. In precedenza, i funzionari hanno semplicemente inviato la convocazione per ottenere alcune spiegazioni, ora è iniziata le "indagini su scala piena", sottolinea Bloomberg. Nella fase precedente dell'indagine, gli investigatori erano interessati alle azioni del Credit Bank Swiss Credit Suisse.

Più tardi, gli ispettori sospettavano che le leggi statunitensi fossero state violate da UBS, che acquistarono questa banca sei mesi fa. L'indagine sui trasgressori di sanzioni contro la Federazione Russa non ha ancora raggiunto la fase di accuse, ha informato la fonte anonima. Nel frattempo, i dirigenti di Credit Suisse e UBS sono invitati a spiegare come tengono conto dei clienti della Russia che erano nella lista delle sanzioni degli Stati Uniti.

Non si tratta solo della violazione, a partire dal febbraio 2022. Si tratta degli eventi di otto anni fa quando il Cremlino ha eseguito l'annessione della Crimea. Credit Suisse è una rete di banche svizzere che avevano filiali in 56 paesi, anche in Russia. Nel marzo 2023, la società fu acquisita da un altro gruppo finanziario svizzero - UBS. Bloomberg ha indicato che i nuovi proprietari hanno ricevuto $ 4 trilioni, ma ha anche acquisito problemi che hanno accompagnato le attività della banca.

Nell'agosto 2023, il Cremlino ha arrestato le attività di entrambe le società e ha limitato l'accesso alla promozione. Nel frattempo, l'indagine del Credit Suisse non è la prima cosa negli Stati Uniti. In particolare, stanno ancora studiando il caso di evitare le tasse da parte dei clienti della banca - cittadini statunitensi. L'importo totale del possibile occultamento dei fondi è di $ 2,6 miliardi.

Fino al febbraio 2022, i conti russi con Credit Suisse hanno mantenuto $ 60 miliardi, riferisce il giornale. In un anno dopo, l'importo è diminuito due volte - è di $ 33 miliardi. Secondo le stime, le banche svizzere sono $ 200 miliardi nei conti delle banche svizzere. beni dovuti ai russi. Allo stesso tempo, dopo l'inizio della pressione di sanzione sulla Federazione Russa, i banchieri hanno congelato solo $ 8,4 miliardi. - Questo è solo il 4%.

Va notato che i siti di monitoraggio possono essere rintracciati in che modo il costo delle azioni di Banking Group Credit Suisse e UBS è cambiato negli ultimi cinque anni. Mentre l'UBS è stato osservato all'inizio del 2023 e quindi il costo delle azioni è aumentato improvvisamente, poi è caduto. Ricordiamo che gli investigatori hanno trovato un commerciante di materie prime svizzere che ha istituito un'enorme esportazione dalla Federazione russa del rame foglia.