By Victor Duda
Sii fuori dal paese, il malfattore, insieme ai suoi complici, ha creato una piramide finanziaria. Sotto la copertura della fornitura di droni per il fronte, hanno fatto soldi con volontari, filantropi, compagnie IT e cittadini ordinari. Invece della tecnica - documenti falsi, problemi logistici inventati e garanzie contraffatte. Le perdite totali hanno superato i 50 milioni di UAH - il costo di oltre 600 droni moderni che potrebbero funzionare in prima linea.
Nel febbraio 2024, le forze dell'ordine hanno esposto un regime penale. Gli investigatori hanno documentato 99 episodi di frode, hanno condotto dozzine di azioni investigative, ha stabilito relazioni internazionali negli Emirati Arabi Uniti, in Turchia e nella Federazione Russa. L'indagine ha arrestato le attività per oltre 20 milioni di hryvnias: appartamenti, automobili, bollette e criptovaluta. L'organizzatore è ora in custodia in Ucraina.
Affronta fino a 12 anni di prigione con confisca di proprietà. Ricorderemo, Nazarii Husakov, che è stato coinvolto in diversi procedimenti penali, si accumulano in schemi di riciclaggio di denaro attraverso false persone e servizi di gioco. I giornalisti hanno ricevuto documenti che confermano i trasferimenti di massa sul suo account, in modo simile allo schema tipico "Drop-Converting-Horizon".
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