Russia e FATF: perché non hanno ancora notato il finanziamento del terrorismo nel paese degli aggressori nel mondo

Alla riunione plenaria dello sviluppo del gruppo di misure finanziarie per combattere il riciclaggio di denaro (FATF), a ottobre, l'organizzazione ha lasciato una valida sospensione dell'adesione russa, ma l'aggressore non ha raggiunto né "grigio" né l'elenco FATF "nero". Ciò significa che i paesi del mondo non vedono in Russia segni di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

La Federazione Russa, nonostante l'aggressione su larga scala contro l'Ucraina, rimane per meticolosa attenzione FATF, tra le quali i compiti devono sviluppare misure volte a combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L'adesione alla Russia a FATF è sospesa indefinitamente, ma altre misure per influenzare l'aggressore non sono ancora arrivate. "La sospensione dell'adesione russa rimane valida.

A seguito delle dichiarazioni pubblicate dal marzo 2022, FATF afferma di nuovo che tutte le giurisdizioni dovrebbero essere vigili sui rischi attuali relativi al bypass delle misure adottate contro la Federazione Russa al fine di proteggere il sistema finanziario internazionale" Si dice nel rilascio pubblicato dell'organizzazione dell'organizzazione di Parigi.

Cosa sta succedendo, quali fattori influenzano il fatto che la Russia rimane per meticolosa attenzione FATF e può essere presa una decisione per entrare nella Federazione Russa nell'elenco "nero"? Ora lo status della Russia in FATF sembra "l'adesione permanentemente terminata". L'adesione al gruppo consente allo stato di monitorare l'origine dei fondi durante i pagamenti tra i paesi.

Il vincitore del partner amministratore delegato Yuk Igor Yasko spiega che la sospensione indefinita dell'adesione al FATF non consente di monitorare l'origine dei fondi quando si effettuano pagamenti tra i paesi, e ora la Russia è privata dell'opportunità di partecipare alla regolamentazione del flusso di cassa. "Tra gli svantaggi - i pagamenti della Federazione Russa non sono ancora in grado di controllare, colpendo la sua economia", afferma l'esperto.

Per il secondo anno, l'Ucraina ha lavorato per garantire che la Federazione Russa rientri ancora nell'elenco "nero" dell'organizzazione. La Banca Nazionale è convinta che ora il sistema finanziario internazionale trabocca di flussi monetari illegali di origine russa più che mai, perché il Cremlino ha bisogno di risorse per il suo finanziamento criminale di terrorismo, acquisto di armi e componenti.

Secondo il presidente della NBU Andriy Pishny, se escludi la Russia da FATF e porti il ​​paese alla "lista nera", proteggerà il sistema finanziario globale dai rischi che la federazione russa crea e questo rafforzerà significativamente la posizione del Regime di sanzione della "coalizione". "Questo passaggio complicherà i tentativi della Russia di acquistare componenti ad alta tecnologia per la produzione di armi con il coinvolgimento di intermediari per le società russe.

Poiché richiederà agli istituti finanziari di utilizzare un aumento del controllo delle operazioni sulle operazioni che potrebbero essere in contatto con la Russia", Andrey Disse Pyshny. Gli esperti concordano sul fatto che l'effetto di ridurre i flussi di denaro russo volto all'acquisto di armi e componenti potrebbe essere raggiunto se la Federazione Russa arrivasse alla lista FATF "Nera".

"L'effetto che l'Ucraina desidera raggiungere è possibile solo se FATF rende la Federazione Russa alla lista nera. I calcoli con le società straniere per un membro dell'elenco diventano troppo complicati, in alcuni casi anche impossibili. Se la banca monitora il pagamento dal Paese nella lista nera, può bloccare tale transazione o congelare denaro per modificare lo status del paese.

Se la banca non lo fa, allora il paese di registrazione della banca può essere sotto la supervisione degli organi di controllo internazionali o rientrare nelle misure di sanzione. Di conseguenza, se la transazione è bloccata, allora la circolazione di merci in tale volume, come accade ora è impossibile. Inoltre, i vicini della Federazione Russa - Turchia, Kazakistan, Armenia, Uzbekistan, ecc. essere attentamente attenzione.

L'effetto di ridurre i flussi di denaro russo mirato all'acquisto di armi e componenti potrebbe essere raggiunto se la Federazione Russa fosse nella lista "nera" FATF era interessante che all'ultima sessione plenaria FATF a Parigi arrivasse alla " Grigio "Elenco dell'organizzazione. "Per la Bulgaria, ciò significa che FATF le ha inviato un elenco di raccomandazioni che il governo dovrebbe cambiare e migliorare per non minacciare il sistema finanziario internazionale.

In effetti, lavorare con tali paesi si verifica semplicemente con una maggiore vigilanza. Ci sono aree offshore o stati i cui sistemi finanziari sono inclusi in utilizzati per lavorare con i paesi di sotto -paese. Come nel caso della sospensione dell'adesione, le banche devono eseguire ulteriori procedure per confermare la pulizia dell'operazione, per invitare ulteriori documenti, ma molto spesso tali operazioni non sono bloccati.

E il paese si impegna ad attuare il piano d'azione per una rapida rimozione degli svantaggi strategici identificati per non rientrare nella lista nera. Ciò non significa che questo paese sia correlato alla Federazione Russa, le ragioni potrebbero essere diverse " - - - Commenti Igor Yasko. La Russia non è ancora nell'elenco FATF, perché il suo sistema finanziario ha un certo controllo, affermano gli esperti.

Monitorare i flussi finanziari di tali paesi per operazioni sospette è un compito importante per FATF. Tuttavia, è ovvio che fermare gli acquisti su larga scala di armi e componenti della Russia in diversi paesi, solo il monitoraggio non è chiaramente sufficiente. "Ci sono un paese fedele alla Russia. Per l'Ucraina e i nostri stretti alleati dell'Europa occidentale, è il rafforzamento delle restrizioni al sistema finanziario.

E qui FATF può agire con precisione in fedeli della Russia alla Russia. Ciò in cui si rifletterà: analizzare più da vicino e controllo Pagamenti, richiedendo ulteriori documenti per il pagamento, che garantiscono che i fondi siano legali, che, ovviamente, influiscono sulla velocità dei trasferimenti ", commenta l'analista finanziario Andriy Shevchyshyn.

D'altra parte, non importa come l'organizzazione delle transazioni nella Federazione Russa, esiste ancora il fatto del sistema finanziario del paese per finanziare l'aggressione, in effetti, azioni terroristiche che non sono attualmente qualificate in questo modo da un gruppo di sviluppo di Misure finanziarie per combattere il riciclaggio di denaro.

Gli esperti ritengono che la decisione FATF non includa la Federazione Russa nell'elenco "nero" sia influenzata sia dall'elevata burocratizzazione nell'organizzazione che dalle azioni dell'evento.

Se la Federazione Russa è ora dedotta dal perimetro FATF in generale, allora l'intelligence finanziaria perderà l'opportunità di seguire i flussi finanziari del paese, gli esperti "I russi hanno un sistema esistente di combattimento del riciclaggio di denaro, è piuttosto che questo sistema è subordinato allo stato terroristico. FATF è così costruito.

Che non decide quali Stati membri siano terroristi, quindi fino a quando il sistema formale di riciclaggio non sarà licenziato all'interno della Federazione Russa, la reazione di FATF sarà nominale ", afferma Vitaliy Shapran, economista, ex membro del Consiglio NBU. Secondo lui, il secondo aspetto della questione è la relazione tra l'intelligenza finanziaria della Russia, dei paesi BRICS e dell'UE.

"Se la Federazione Russa viene ora rimossa al di fuori del perimetro FATF in generale, anche quelle briciole di informazioni di intelligence ricevute dai suoi partner saranno ridotte a zero", ha affermato l'esperto. L'elenco "nero" di FATF è ora Iran, Corea del Nord e Myanmar.

Finora, solo nello status di appartenenza a tempo indeterminato a questa organizzazione, il politodista Volodymyr Fesenko ha notato in una conversazione con focus, che la decisione di non includere la Federazione Russa nell'elenco "nero", dove solo tre paesi - Iran, DPRK E il Myanmar - sono colpiti da fedeli alla Russia, allo stato e al fatto che il mondo non è pronto a rompere completamente le relazioni con la Russia.

"Prendiamo in considerazione il fatto che gran parte dei paesi del mondo mantengono le relazioni con la Russia. Il commercio continua, compresi paesi in Africa, America Latina, Asia. Penso che la decisione di FATF sia presa in considerazione che molti paesi non vogliono litigare con la Russia Questo è un altro mondo, non occidentale, che è ancora (errato, a mio avviso) è chiamato Sud globale. Non vogliono litigare con la Russia ", afferma Vladimir Fesenko.

Fesenko crede che mentre i sostenitori della conservazione con la Russia siano paesi così grandi come la Cina, la Turchia e altri, è improbabile che la situazione con lo status di Russia FATF cambi. "È improbabile l'introduzione della Federazione Russa all'elenco" nero ".

L'Ucraina ci sta lavorando e gli argomenti sono sempre più, ma affinché la Russia sia iscritta alla pari con l'Iran, qualcosa di orribile dovrebbe accadere, ad esempio il Uso di armi nucleari da parte della Russia ", ha detto l'esperto. Alla fine, gli interlocutori dell'attenzione, l'ingresso della Federazione Russa nell'elenco "nero" nella società con l'Iran può avvenire solo con le condizioni di sostegno di tale decisione politica da parte di un gran numero di stati influenti nel mondo.

Tuttavia, non dovremmo dimenticare la necessità di continuare l'attuale lobbying di questa decisione da parte dei rappresentanti delle autorità ucraine. "Dipende dall'attività dei nostri rappresentanti nella cerchia internazionale. La comunità internazionale fa tutto molto lentamente e la Federazione Russa ricorre al ricatto dei membri dei partner FATF-SVOV per bloccare tali decisioni.