La banca di Kiev ha collaborato con il casinò online: "lavato" quasi 5 miliardi di UAH durante la guerra

Si noti che un anno dopo l'inizio di una guerra su scala completa con la Russia, gli "uomini d'affari" sono riusciti a lavare "quasi cinque miliardi di hryvnias ricevuti dal gioco d'azzardo ombra. Gli investigatori affermano che il regime ha operato grazie a 20 sotto il controllo delle imprese che hanno aperto conti con la banca specificata. Sui dettagli di queste aziende, i giocatori del casinò online sotterraneo hanno accreditato denaro per riempire i loro conti di gioco.

Il pagamento è stato indicato nel pagamento di beni e servizi immaginari. Dopo ogni tale rifornimento, gli organizzatori del regime hanno ricevuto interesse. Sono stati emessi da aziende affiliate. Secondo l'SBU, tre funzionari alti di taglio della banca, incluso il proprietario dell'istituzione finanziaria, erano sospettati ai sensi della parte 2 dell'arte. 203-2 e parte 3 di Art. 209 del codice penale dell'Ucraina.

La sanzione di articoli prevede fino a 12 anni di carcere con confisca di proprietà. "La questione dell'elezione di una misura preventiva è attualmente in fase di risoluzione. È in corso un'indagine per stabilire tutte le circostanze del crimine", ha aggiunto la SBU. Allo stesso tempo, le forze dell'ordine non indicano il nome dell'istituzione finanziaria, ma affermano che nel marzo 2023 la Banca nazionale ucraina ha privato la licenza ai sensi del controllo dell'istituto finanziario.

A proposito, è stato all'inizio della primavera che il consiglio di amministrazione della NBU dalla categoria insolvente è stato colpito da JSC "Aibox Bank". Il motivo: la banca ha sistematicamente violato i requisiti della legislazione nel campo della prevenzione e della contrazione al reddito del riciclaggio. Allo stesso tempo, come hanno scritto i media, hanno avuto luogo le ricerche negli uffici degli istituti finanziari.

Ricorderemo, all'inizio di luglio, il personale della SBU ha arrestato criminali informatici che presumibilmente hanno rubato il denaro degli ucraini dai conti bancari. I ladri erano hacker di Kiev, che hanno trasferito illegalmente denaro dai conti delle persone ai propri. Allo stesso tempo, la SBU è convinta che i criminali non agissero da soli: avevano complici in diverse banche. Grazie a loro, hanno imparato le informazioni personali delle persone che hanno aperto i conti di deposito.