Elenco nero FATF e Russia: quando il paese aggressore costituirà la società Iran e Corea del Nord

L'anniversario dell'invasione in scala intera della Russia in Ucraina a FATF è stato limitato a una sospensione indefinita dell'adesione alla Russia a questa organizzazione. Nella sua nuova recensione, "Russia e denaro sporco. Quando il paese aggressore è nella lista Black Fatf" analizza le possibili conseguenze di questo passaggio.

Secondo Maxim Boyarchukov, Maxim Boyarchukov, amministratore delegato della società legale, Maxim Boyarchukov e Partners, il socio amministrativo della società legale "Maxim Boyarchukov", la sospensione dell'appartenenza alla Russia in FATF significa che tutte le entità, eseguendo eventuali transazioni con Il sistema bancario russo dovrebbe essere di grande cautela.

"Attualmente, la maggior parte dei paesi comprende le realtà della guerra russa contro l'Ucraina e i rischi che l'aggressore statale per i commenti del sistema finanziario internazionale", commenta l'attenzione. Qualsiasi transazione relativa al sistema finanziario della Federazione Russa dovrebbe indebolire l'economia della Russia e dargli Problemi con il finanziamento della guerra ". Tuttavia, a partire dalla Russia, FATF ora viene applicato alla Russia, piuttosto, sembrano semi -misurati.

Secondo il commento di Focus Boyarchukov, la sospensione dell'appartenenza alla Russia a FATF non è identica alla sua inclusione nella lista nera, ma è una fase intermedia. Pertanto, tale decisione non è probabilmente una vittoria completa per l'Ucraina.

Vitaliy Shapran, economista, membro della Società di analisi finanziari spiega che per attribuire la Federazione Russa alla lista Black Fatf, dovrebbe soddisfare determinati criteri, come la mancanza di un sistema interno di combattimento del riciclaggio di denaro, l'identificazione dei clienti bancari, eccetera. Formalmente, tali sistemi di controllo in Russia operano e ovviamente interferiscono con l'uso di misure più rigide nel paese aggressore.

Ma ci si dovrebbe aspettare che ora le funzioni appropriate nella Federazione Russa si degraderanno. "L'esclusione della Federazione Russa da parte dei partecipanti FATF significa la cessazione delle informazioni dalla maggior parte dei membri dei membri. Di conseguenza, ora nella Federazione Russa sarà più difficile combattere i soldi nella Federazione Russa, che è il primo passo per la lista nera , "Vitaly Shapran spiega.

L'ulteriore sviluppo di eventi, secondo Shapran, dipenderà dal comportamento del potere russo. E qui l'esperto ricorda l'emergere di progetti economici comuni tra Russia e talebani e Iran, nel contesto del quale la lista nera non sembra così quanto sembra ad alcuni funzionari FATF, che vengono valutati da motivi formali durante la valutazione del russo Federazione. Ricorderemo che le famose armi del terrorismo russo in Ucraina sono diventati droni shock iraniani Shahd.

E i media, recentemente, sono stati pieni di segnalazioni di approfondimenti di partenariati tra Russia e Iran, anche sul piano militare. Ciò aumenta la tensione nella regione ed è preoccupato per la comunità mondiale. Chiariamo, a partire da ora, l'Iran, che fornisce droni russi, è nella lista nera FATF, insieme alla Repubblica Democratica popolare coreana (DPRK) e Myanmar. Con un altro partecipante alla lista nera - la DPRK - anche in Russia ha recentemente approfondito le relazioni.

Come riportato dal focus con riferimento al servizio stampa della North Atlantic Alliance, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato il 30 gennaio che la Corea del Nord aveva messo il Wagner PVC per la Redea Federation contro l'Ucraina. Non è escluso che tali legami con i paesi della lista nera FATF siano facilitati dalla "cattiva compagnia" della Russia più velocemente. Tuttavia, il percorso può allungare per anni.

Lo stesso FATF Iran fece una lista nera nel febbraio 2020 dopo ripetuti avvertimenti e uno spreco di reazione ad essi. Maxim Boyarchukov sottolinea che l'introduzione della Russia all'elenco Black Fatf sarà un passo di principio, adeguato e importante. Ecco perché l'Ucraina continuerà a insistere su di esso.