La più grande criptovaluta di binance potrebbe aiutare i russi nell'estorsione delle sanzioni statunitensi: i media

Secondo i giornalisti, le indagini sono condotte dal dipartimento di sicurezza nazionale del Ministero della Giustizia, volto a scoprire se i funzionari di Binance sono stati violati dalle sanzioni relative all'invasione russa dell'Ucraina. Secondo una delle fonti, Binance sta negoziando con il Ministero della Giustizia per consentire i reclami preliminari che lo scambio era usato per eludere le sanzioni dell'Iran prima.

La dichiarazione della Società afferma che aderisce pienamente a tutte le sanzioni finanziarie statunitensi e internazionali. "Nel 2021, Binance ha avviato la piena ristrutturazione della sua struttura di governo societario, incluso il coinvolgimento di dirigenti di classe mondiale esperti per cambiare radicalmente le attività di binance globali", si legge nella dichiarazione.

I rappresentanti della criptovaluta hanno affermato che i protocolli della società sono in competizione con qualsiasi sistema bancario tradizionale e che ogni cliente deve sottoporsi al controllo, che include l'ispezione del paese di residenza e identificazione personale. "La nostra politica richiede intolleranza assoluta per la doppia registrazione, persone anonime e fonti di denaro nascoste", ha aggiunto Binance. Il Ministero della Giustizia ha rifiutato di commentare.

I giornalisti hanno ricordato che Binance è già coinvolto in numerose indagini penali. Ad esempio, a marzo, il regolatore di Washington ha dichiarato che Binance aveva violato le sue regole per anni. Inoltre, il servizio di reddito interno, nonché l'ufficio della procura federale, controlla la conformità agli obblighi di binance per combattere il riciclaggio di denaro.

Binance ha dichiarato di essere seriamente nei confronti dei suoi obblighi legali e collabora con organismi di regolamentazione e forze dell'ordine. Ricorderemo che i media hanno riferito a come gli alleati dell'Ucraina vogliono rafforzare le sanzioni contro il Cremlino. Lo scopo chiave dell'evento è chiudere le "lacune" in modo che la Federazione Russa non possa aggirare le sanzioni esistenti.