Riciclaggio di denaro ucraino: mentre l'America è arrivata alle tracce di Putin Mahintors

Per il giorno di San Nicola, sono stati meglio preparati per l'FBI, l'NCA britannica (e, come penso, MI-6), beh, e una cartolina festosa per gli ucraini era già decorata nel Ministero delle finanze degli Stati Uniti. Per la prima volta dalla guerra (dal 2014), le forze di sicurezza britanniche hanno esposto una rete globale di fondi non ufficiali e un gruppo di persone che hanno aiutato i russi a riciclare i loro sporchi soldi sanguinanti.

Il gruppo esposto era composto da 84 e l'operazione copriva 30 paesi. Tutti i fondi trovati sono congelati. Tuttavia (prenderò attenzione a OP e governo), accordi o accordi sul trasferimento di fondi non ufficiali già identificati e congelati dei russi in Ucraina, sebbene ho avvertito pubblicamente che tali operazioni erano possibili un anno fa e la loro efficace attuazione è solo una questione di tempo.

Inoltre, i fondi non ufficiali sono non ufficiali, che con la loro confisca non vi sono problemi, come con le riserve della Banca centrale della Federazione Russa. Naturalmente, il congelamento del denaro rubato dalla Federazione Russa è un passo potente per eliminare gli schemi di aggirare i russi di sanzioni e noi, come paese, vinciamo da questa operazione.

Puoi leggere di un'operazione brillante sul sito di "Voice of America", lì in dettaglio (direi troppo) ha descritto chi e cosa stavo facendo. Ma c'è un cucchiaio di catrame in questa bellissima notizia. Il gruppo che era riciclato nel Regno Unito era guidato da un cittadino dell'Ucraina George Rossi. In linea di principio, esiste già un campo per il lavoro dei giornalisti investigativi, che cosa è un cittadino con un nome così esotico per l'Ucraina? Ma non è tutto.

Parallelamente a questo caso, il cittadino degli Stati Uniti Andreis Bradens, che è stato accusato di riciclare spie russe e che (beh, accidentalmente) hanno vinto la tenera "ucridroenera". L'articolo in FT ha pubblicato questo "benefattore". Ma questa è la caratteristica: il signor Bradens è il direttore del concierge aziendale TGR, e questo è il caso di George Rossi))) ovviamente, i nostri alleati possono avere domande logiche che si tratta di X….

(Nella versione diplomatica - che cos'è questo)? E questa domanda è già sorgente, ma è in un momento molto scomodo per cambiare binari nelle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Ucraina. Non credo che abbia un ruolo negativo significativo, perché gli importi che appaiono nel caso di Ukridroenergo e TGR, per il tema del paesaggio russo, sono semplicemente divertenti. In totale, oltre 1 trilione di dollari sono stati portati fuori dalla Federazione Russa per il 2000-2023.

Delle transazioni identificate e note, il massimo è stato di $ 256 miliardi. Tuttavia, vale la pena pensare ai capi del nostro paese, se questi casi iniziano a stampare dozzine e si scopre che il 10-20% di loro presenta banchieri e funzionari ucraini? Sfortunatamente, ho ragionevoli sospetti che tali funzionari siano nella leadership della NBU. E indipendentemente dal fatto che io scriva o meno, ma un thread dei paesi destinatari porterà all'Ucraina, alla Moldavia e ai paesi baltici.

Ad esempio, nel caso TGR, due thread sono stati portati contemporaneamente in Ucraina. Questo perché l'FBI ha una formula semplice: se il crimine è commesso, qualcuno deve essere piantato. E se c'è ancora un desiderio politico (lo chiamiamo un ordine politico), allora tutti i processi diventano più veloci. Oggi, i nostri funzionari che sono stati coinvolti nei paesaggi hanno tre opzioni: tuttavia, per l'Ucraina, l'ulteriore permanenza di questi funzionari è indesiderabile e rischioso.

Tutto ciò che è noto all'intelligence finanziaria, l'UE e il Regno Unito, non diventa immediatamente casi penali, spesso formula conclusioni organizzative sulla base di queste informazioni e quindi non aggiunge denaro e consulenza, limita la cooperazione tra intelligence e autorità fiscali o addirittura limite la fornitura di armi. Un segnale più chiaro e leale per chiarire il potere in Ucraina dai paesaggi di Putin dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, pochi potrebbero inventare.