Sarà meglio per tutti: la Banca Nazionale ha spiegato perché la Federazione Russa dovrebbe essere nella lista nera "FATF"

Tutto perché il Cremlino ha bisogno di risorse per la sua attività criminale: il finanziamento del terrorismo, l'acquisto di armi e componenti e per evitare tutte le restrizioni imposte e le misure di controllo delle esportazioni. Il capo della National Bank of Ucraine Andriy Pyshny ne scrive nella sua rubrica per Liga. net.

A suo avviso, se escludiamo la Russia da FATF e portiamo il paese alla "lista nera", consentirà di proteggere il sistema finanziario globale dai rischi creati dalla Federazione Russa e rafforzerà fortemente la posizione del regime di sanzione di " coalizione". "Questo passaggio complicherà i tentativi della Russia di acquistare componenti ad alta tecnologia per la produzione di armi con il coinvolgimento di intermediari per le società russe.

Poiché richiederà agli istituti finanziari di utilizzare un aumento dei protocolli di controllo sulle operazioni che potrebbero essere in contatto con la Russia", " Disse Pishni. Il capo della National Bank rileva che la Russia sta attualmente stabilendo attivamente un partenariato finanziario con l'Iran.

Tuttavia, l'approfondimento dei legami finanziari tra i due paesi ha conseguenze significative per la sicurezza del sistema finanziario mondiale, poiché ciò apre la strada a flussi finanziari illegali dal paese elencato nella "lista nera" di FATF.

E rafforzare l'influenza economica e politica della Federazione Russa è una vera minaccia per i valori che FATF è così apprezzato: "Oggi la Russia riconosce le prove irrevocabili della sua incoerenza con gli standard FATF e la reale possibilità di arrivare al" FATF " Elenco nero, quindi ricorre al ricatto e alla pressione politica. Non è una sorpresa per noi.

Riconoscendo che i suoi crimini sono le ragioni dell'inclusione nella "lista nera", Mosca fa enormi sforzi per costringere gli Stati membri a non fare tale passo . I membri FATF non dovrebbero essere pressioni, "magnifico. FATF è un'organizzazione intergovernativa che crea gli standard mondiali nella lotta al riciclaggio di reddito penale e al finanziamento del terrorismo e valuta il rispetto dello stato a questi standard. E la FATF Black List è un elenco di giurisdizioni ad alto rischio.

L'elenco complicherebbe il commercio con la Russia e priverebbe la macchina di finanziamento militare russa. A partire dal 2023, ci sono tre paesi nella lista nera FATF: alla fine di febbraio 2023, FATF sospese l'adesione russa all'organizzazione. Allo stesso tempo, l'iniziativa dell'Ucraina è stata ignorata per aggiungere un paese aggressore alla lista nera dei paesi ad alto rischio.