"Arterium" Zhevago probabilmente ha lavorato sulla Russia - DBR conduce ricerche - I media

Oltre all'arterium, le azioni investigative sono state condotte a casa in persone che per conto di Zhevago svolgono attività economiche in Ucraina e acquistano immobili e attività delle imprese a favore dell'Exnardpa. Ricordiamo che oltre il 90% di "Arterium" appartiene a Zhevago. La società è leader nel mercato al dettaglio ucraino degli antibiotici - l'anno scorso l'11% delle droghe in Ucraina gli appartene. Allo stesso tempo, nel 2021, Forbes valutava l '"arterium" di oltre $ 300 milioni.

In generale, la valutazione della ricchezza di Konstantin Zhevago da Forbes era di $ 2,1 miliardi. Si sa anche che il 18 novembre, il Bureau of Economic Economic La sicurezza è stata perquisita negli edifici amministrativi e degli uffici Ferrexpo Konstantin Zhevago. Secondo BAB, le aziende sono sospettate di aver deliberatamente abbassato l'affitto per l'uso del sottosuolo da parte di UAH 10 miliardi. Queste società agricole e dozzine appartengono a un gruppo di entità correlate.

"Il loro unico ultimo proprietario benefico è uno dei più ricchi oligarchi dell'Ucraina, che è in realtà nel principato di Monaco", ha affermato l'ufficio del procuratore generale. Durante l'indagine pre -coltivata, i detective BAB hanno scoperto che i funzionari di una di queste imprese nel periodo 2018-2021 hanno ridotto le passività fiscali in affitto per l'uso del sottosuolo per un importo di quasi 7,6 miliardi di UA.

E i funzionari di un'altra società hanno ridotto le passività fiscali del valore di oltre 2,7 miliardi di UAH. Inoltre, l '"arterium" di Zhevago, nonostante l'invasione su vasta scala dei russi, ha continuato a lavorare nel paese aggressivo fino all'ultimo. In particolare, ad aprile, i media russi hanno scritto che l '"arterium" di Zhevago continua gli affari in Russia. Ora le forze dell'ordine saranno smantellate da questa attività.