Miliardi nonostante le sanzioni: dove i russi provengono da dollari ed euro

Informazioni su di esso scrive Reuters con riferimento ai dati doganali forniti da un fornitore commerciale che ha registrato e raccolto informazioni. È stato stabilito che il denaro è stato portato in Russia da paesi come gli Emirati Arabi Uniti e la Turchia, che non sostengono le sanzioni contro la Russia. Tuttavia, il paese di origine di oltre la metà dei fondi importati non è stato indicato.

Secondo la pubblicazione, questi dati precedentemente non pubblicati mostrano che la Russia è stata in grado di aggirare le sanzioni volte a bloccare le importazioni di cassa. Ciò conferma che dollari ed euro continuano a svolgere un ruolo importante nel commercio e nei viaggi all'estero, nonostante gli sforzi di Mosca per ridurre la dipendenza da queste valute.

Nel dicembre 2023, il governo degli Stati Uniti ha minacciato multe per le istituzioni finanziarie che aiutano la Russia a eludere le sanzioni e imposti sanzioni contro le società provenienti da paesi terzi per il 2023 e il 2024. Sebbene lo Yuan cinese abbia già superato il dollaro USA ed è diventato la valuta estera più invitata a Mosca, ci sono notevoli difficoltà nel effettuare pagamenti.

Dmitry Polevyi, capo del dipartimento di investimento di gestione di Astra Asset in Russia, ha osservato che molti russi preferiscono ancora avere denaro in valuta estera per viaggi all'estero, piccole importazioni e risparmi. Secondo lui, per gli individui, il dollaro rimane una valuta affidabile.

Dal 2022, la Russia ha iniziato a chiamare il dollaro e l'euro "tossico", poiché le sanzioni hanno limitato significativamente l'accesso del paese al sistema finanziario mondiale, complicando i pagamenti e il commercio. Circa 300 miliardi di dollari nelle riserve di valuta estera della Banca della Russia sono state congelate in Europa. I dati doganali coprono il periodo dal marzo 2022 a dicembre 2023 e Reuters non ha ottenuto informazioni più recenti.

I documenti hanno mostrato un aumento significativo dell'importazione di cassa immediatamente prima dell'invasione. Dal novembre 2021 a febbraio 2022, $ 18,9 miliardi ed euro furono ricevuti in Russia. Daniel Picard, capo del gruppo internazionale commerciale e di sicurezza nazionale di Buchanan Ingersoll & Rooney, ha osservato che il forte aumento dell'offerta prima dell'invasione indica i tentativi di alcuni russi di proteggersi da possibili sanzioni.

Dopo l'invasione dell'Ucraina, la Banca centrale di Russia ha presentato prontamente restrizioni all'emissione di valuta estera di cassa alle persone per sostenere il rublo. Dal febbraio 2022 alla fine del 2023, solo $ 98 milioni furono esportati dalla Russia sotto forma di banconote in dollari ed euro. Allo stesso tempo, l'afflusso di valuta estera era molto più elevato.

Il più grande dichiarante in contanti è stato Aero-Trade, che si occupa di negoziazioni di duty-free negli aeroporti e a bordo di aeromobili. Durante questo periodo, ha dichiarato circa 1,5 miliardi di dollari in note. Aero-Trade ha registrato 73 forniture di $ 20 milioni o euro ciascuna, tutte emesse all'aeroporto di Domodedovo Mosca. Le dichiarazioni doganali dell'offerta sono state descritte come uno scambio o entrate dalle vendite su aeromobili a bordo.

Molto spesso, Aero-Trade è apparso solo come un dichiarante, un'organizzazione responsabile del nulla osta doganale. Secondo i dati, una delle parti per 20 milioni di euro, ha dichiarato Aero-Trade nel febbraio dello scorso anno, è stata importata da Yves Rocher Vostok, una consociata del gruppo cosmetico francese Yves Rocher, che gestisce ancora dozzine di negozi in Russia. I dati non specificano il paese di origine o fornitore.

Secondo i registri doganali e le fonti che hanno familiarità con le transazioni, oltre un quarto di $ 2,27 miliardi in banconote è stato importato dalle banche, con la maggior parte dei fondi utilizzati per pagare metalli preziosi. Alcune banche russe hanno ricevuto contanti per un valore di $ 580 milioni dall'estero dal marzo 2022 a dicembre 2023, esportando volumi approssimativamente equivalenti di metalli preziosi.

In alcuni casi, l'offerta di oro o argento è stata indirizzata alle società che hanno fornito contanti. Ad esempio, la banca russa Vitabank ha importato in contanti per un valore di $ 64,8 milioni dalla società di oro turco DeMas Kuyumculuk nel 2022 e 2023. Nello stesso periodo, Vitabank ha esportato oro e argento in Turchia del valore di $ 59,5 milioni.

Una fonte che ha familiarità con le attività di Demas ha confermato che la società ha partecipato a una serie di accordi di cambio per l'oro con la partecipazione di Vitabank e altri due creditori russi dal marzo 2022 a settembre 2023. Questa fonte ha anche riferito che la consegna di banconote dagli Emirati Arabi Uniti alla Russia era l'unico modo possibile per completare i contratti a lungo termine conclusi con i fornitori russi d'oro prima dell'imposizione delle sanzioni occidentali.

Le sanzioni hanno effettivamente isolato la Russia dal sistema finanziario occidentale, rendendo impossibili i trasferimenti bancari tradizionali. I documenti mostrano anche che tra i grandi importatori di denaro c'erano imprese legate al conglomero industriale statale "Rostekh". Ricorderemo, all'inizio di agosto è stato riferito che i cittadini della Federazione Russa, nonostante le sanzioni, hanno ricominciato ad acquistare attivamente immobili all'estero.