Money lavato attraverso la criptovaluta: Hacker di Odessa ha aiutato la mafiosi russa (foto)

Più di 15. 000 bitcoin sono stati conservati sui portafogli di criptovaluta di Denis Katana. L'hacker dall'Ucraina Denis Tokarenko, meglio conosciuto sotto il soprannome di Denis Katana, ha aiutato la mafia russa a lavare i soldi attraverso la criptovaluta. Su di esso riferisce che i media spagnoli de Valencia.

Secondo le indagini che hanno raggiunto il punto finale, l'uomo d'affari russo Maxim Khakimov e l'Hacker esperto Denis Katana hanno usato l'acquisto di criptovalute per riciclare i fondi dell'ex organizzazione criminale sovietica. Katana, che è considerata una delle più grandi criminali informatici del mondo, è stata arrestata per aver rubato denaro dagli sportelli automatici e ha usato le criptovalute al riciclaggio.

Khakimov era responsabile dell'ingegneria finanziaria e del trasferimento di fondi dai suoi clienti al riciclaggio di denaro. Erano impegnati nell'estorsione e in contatto con le uccisioni di origine russa. In questo caso, si è scoperto che gli uomini d'affari russi hanno contattato gli uomini d'affari spagnoli per riciclare denaro. Hanno aperto conti bancari e impegnati nel commercio di criptovaluta.

Tutti questi accordi sono stati stipulati attraverso l'acquisto e la vendita di immobili, terreni, ristoranti, trasferimento o trasferimento di denaro tra le società. Il denaro proveniva da aziende fuori dalla Spagna e venivano investiti nel settore immobiliare e un riposo in Spagna. Il caso è stato rivelato attraverso le indagini sulla brigata della polizia provinciale di Alicante.

Gli investimenti di uomini d'affari russi legati al crimine organizzato in Spagna hanno attirato l'attenzione degli investigatori dopo lo sfollamento del capitale. È stato scoperto che i fondi di origine ingiustificata sono stati tradotti attraverso operazioni bancarie. A seguito delle indagini da Benidorm, Katana è stata condannata a 4 anni di carcere. Sui portafogli di criptovaluta, Katana per un totale di oltre 15. 000 bitcoin.

Tuttavia, nel quadro del caso, il giudice ha menzionato solo uno con un saldo di 5 mila bitcoin (55 milioni di euro al momento delle transazioni criminali, ed. ). Secondo un certo numero di media ucraini e russi, Denis Tokarenko è nato nella regione di Magadan della Federazione Russa. Nel 2015, una delle banche della Federazione Russa ha trovato un furto di 60 milioni di rubli dai suoi conti e le forze di sicurezza locali hanno scoperto che Tokarenko era uno degli organizzatori del crimine.

L'uomo era ricercato, dopo di che si è scoperto che nel 2013 si è trasferito a Odessa, ha ricevuto la cittadinanza ucraina e ha realizzato un nuovo passaporto a nome di Denis Katan. Nel 2014, lui e il suo hacker di famiglia si sono trasferiti in Spagna, dove ha acquisito immobili ad Alicante. Anche allora, Katana ha conosciuto Khakimov, che, attraverso il suo avvocato, ha consegnato denaro per il reticolo e ha suggerito di assumere killer per affrontare i suoi debiti.

Tokarenko è stato arrestato nel 2018 da un uomo a causa di un puro incidente: ha dimenticato di pagare l'auto acquistata e, durante la considerazione di questo incidente, la polizia ha scoperto che era ricercato con l'accusa di furto di informazioni bancarie. Ricorderemo, ad agosto, i media hanno scritto che l'hacker ha ricevuto quasi un milione di dollari e ha donato denaro alle forze armate.

I rappresentanti della Fondazione di beneficenza, che "White Hacker" ha trasferito denaro, ha invitato altri cybercrumbs per unirsi a tale iniziativa. Allo stesso tempo, è diventato noto che gli hacker hanno rotto il sito Web MosmatkBTI e hanno unito i dati sui muscoviti che supportano la guerra in Ucraina. Informazioni su personaggi pubblici, politici, militari e rappresentanti dei servizi speciali della Federazione Russa sono state trasmesse dalle forze di difesa dell'Ucraina.