Le banche hanno iniziato a controllare gli ucraini sui legami con la Federazione Russa: cosa significa per le persone

La risoluzione della NBU del 17 marzo è entrata in vigore, il che obbliga tutte le banche ucraine ad controllare, accumulare e trasmettere il regolatore alle informazioni sulla prima domanda su individui e entità legali che hanno rapporti finanziari con la Russia. Lunedì 20 marzo, la risoluzione della Banca nazionale ucraina, che obbliga tutte le banche ucraine a controllare i loro clienti sulle relazioni con la Russia. Si tratta della decisione del regolatore n. 26.

Ciò significa che le banche, a partire da oggi, controlleranno non solo i clienti (aziende e individui), ma anche i loro partner e controparti di origine e contatti nella Federazione Russa. L'azione si applica anche alle traduzioni tra due individui. È sufficiente per un'impresa o una persona trasferire denaro a qualcuno e la banca dovrà già verificare se il destinatario è rilevante per la Russia.

La risoluzione NBU obbliga anche le banche ucraine a raccogliere il massimo di informazioni su ciascuno dei suoi clienti. Non appena la banca rivela una connessione dell'operazione del cliente o della sua controparte con la Russia, verrà immediatamente preso uno speciale dossier. Successivamente, ogni transazione verrà controllata due volte e documentata. Ricorderemo, all'inizio di marzo nella NBU ha permesso ai volontari di spendere più soldi per le attrezzature militari.