Relativo alle radici russe "che significa banca" è diventato uno dei più sorprendenti in Ucraina - il deputato popolare

L'esperto del mercato finanziario Boris Kushniruk rileva che è in corso il deflusso dei fondi della banca, perché i clienti stanno prendendo fondi in gran numero. Allo stesso tempo, è sorpreso che la banca continui a funzionare. "Per molti mesi, parlano della nazionalizzazione nell'ambiente di esperti, ma ciò non accade", osserva Kushniruk. Secondo l'esperto, nonostante il cambio di nome, per gestire il "significato della banca" continua la stessa squadra della banca ALFA era ancora impegnata.

Nel dicembre 2022, la NBU si applicava a JSC "Sens Bank" Fine 47 302 500 UAH a causa della mancata fornitura di un'organizzazione adeguata del sistema bancario interno per la prevenzione, la contrazione e la contrazione e lo svolgimento del monitoraggio finanziario primario.

Tra cui per violazione dei requisiti della seconda parte dell'articolo 7 della Legge dell'Ucraina "sulla prevenzione e la contrazione della legalizzazione (riciclaggio) dei ricavi hanno prodotto criminalità, finanziamento del terrorismo e finanziamento delle armi di distruzione di massa datate il 06 dicembre 2019 n.

361- IX1, paragrafo 63 della sezione 63 IV regolamenti sull'attuazione del monitoraggio finanziario da parte delle banche, approvate dalla risoluzione del consiglio della Banca nazionale dell'Ucraina del 19 maggio 2020 n. 65.

La violazione consiste nell'attuazione impropria della valutazione/rivalutazione di rischio di legalizzazione (riciclaggio) -vk/ft), inclusa l'attività intrinseca della banca (profilo a rischio della banca), la banca non è realizzata dalla banca per aggiornare il proprio profilo di rischio. Un altro 400.

000 UAH Accuse statali per violazione dei requisiti del paragrafo 2 della seconda parte dell'articolo 6 della legge dell'Ucraina "sulla prevenzione e contrastare la legalizzazione (riciclaggio) dei proventi del crimine, finanziamento finanziario la sessione del terrorismo e il finanziamento della diffusione delle armi di distruzione di massa ". La violazione è una performance impropria dell'obbligo di studiare i clienti.