Ancora una volta la traccia russa: il miliardario francese è sospettato di riciclaggio di denaro

Dal 2022, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'intelligenza finanziaria francese di Tacfin ha aumentato l'assegno delle transazioni finanziarie con la partecipazione degli investitori russi. La procura di Parigi ha confermato che ha iniziato a controllare le operazioni finanziarie del proprietario LVMH Bernard Arno, condotto con l'uomo d'affari russo Mykola Sarkisov. Il motivo è il possibile riciclaggio di fondi. Su di esso riferisce Reuters.

Il rappresentante miliardario si rifiutò di commentare e non era possibile contattare Sarkisov. Tuttavia, in una dichiarazione inviata dall'agenzia Reuters da E -Mail, la Procura di Parigi ha riferito che l'indagine preliminare era stata avviata nel 2022. L'agenzia ha confermato che si trattava di un'attrezzatura con la partecipazione di Arno e Sarkisov, ma ulteriormente commenta gli agenti delle forze dell'ordine francesi hanno rifiutato di dare.

Con riferimento al quotidiano francese Le Monde Reuters riferisce che Sarkisov ha acquisito immobili nella lussuosa stazione sciistica alpina di Kurchawell tenendo un accordo complesso, in cui Arno ha fornito un prestito attraverso una delle sue aziende. La pubblicazione ha anche citato una persona vicino ad Arno, che ha dichiarato che l'accordo è stato condotto in piena conformità con la legislazione francese.

Tuttavia, si sostiene che il CEO di LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ha pagato a Sarkisov circa 20 milioni di euro per possesso di attività e Sarkisov avrebbe ricevuto circa 2 milioni di euro dalle transazioni. Gli investigatori, secondo Reuters, hanno dichiarato che le transazioni nascondono l'origine dei fondi e l'identità dell'acquirente finale - Arno.

"Il rappresentante senza nome della Francia Tracfin ha informato Le Monde che le transazioni con la partecipazione di Arno e Sarkisov, che hanno entrambi agito attraverso una complessa rete di entità legali potrebbero essere mirate a nascondere l'origine dei fondi utilizzati", riferisce l'agenzia.

Secondo Reuters, il giornale francese ha riferito che Sarkisov ha acquistato una serie di immobili nel 2018 a Kurechavel attraverso società intermedie, ma Arno è stato il beneficiario finale dell'acquisto. Ricordiamo che a maggio, Focus ha scritto che Bernard Arno, un magnate, che si occupa del lusso, ha perso il titolo di uomo più ricco del mondo dopo che le azioni LVMH sono cadute bruscamente.

Secondo l'elenco dei miliardari di Forbes World Billiaires List, un uomo d'affari di 74 anni, nonostante la perdita di un grande importo, rimane ancora $ 319 miliardi. Arno ha ricevuto il titolo di The Riching Man del mondo nel dicembre 2022, spostando la maschera dal primo posto a causa della caduta del valore delle azioni Tesla.

Nel febbraio di quest'anno, Bloomberg ha riferito che il francese stava lavorando a un piano di continuità per prevenire qualsiasi conflitto futuro tra cinque adulti per la sua enorme ricchezza. Il piano prevede la creazione di una nuova holding che dividerà i fondi equamente tra i suoi discendenti nel tentativo di garantire la conservazione di LVMH in famiglia in futuro.