Gli oligarchi russi Rothenberg Brothers hanno usato una scappatoia nella legislazione britannica per bypassare le sanzioni - BBC

Nel 2016 e 2017, il governo del Regno Unito ha introdotto nuove regole per quasi tutte le società britanniche per nominare i suoi veri proprietari. Quindi volevano combattere il riciclaggio di denaro. Tuttavia, le società inglesi a responsabilità limitata (ELP) non sono state intrappolate in nuove regole di trasparenza. Ciò ha provocato un boom ELP: negli ultimi cinque anni sono state create oltre 4. 500 nuove società. Per confronto, tra cinque anni al 2017 - 2950.

I giornalisti hanno analizzato migliaia di documenti che dimostrano come ELP sia diventato un modo per aggirare le leggi sulla lotta al riciclaggio di denaro. Come notato nel materiale della BBC, ELP è legalmente utilizzato, ad esempio nei fondi immobiliari, di investimento e pensione: hanno vantaggi fiscali e gli importi a cui gli investitori rischiano sono limitati. A differenza della maggior parte delle aziende, ELP non ha un'entità giuridica separata.

Ciò significa che non possono avere attività, non hanno un proprietario benefico e non possono essere legalmente aperti conti bancari da soli. Ma i documenti che sono a disposizione dei giornalisti identificano i benefici dei benefici ELP e sono prove del loro uso per aprire conti bancari e facilitare i crimini finanziari. Tra i proprietari di tali società ci sono persone dell'ambiente del dittatore russo Vladimir Putin.

I fratelli Arkady e Boris Rothenberg furono indagati dal comitato del Senato degli Stati Uniti nel 2020. Ha sostenuto che hanno utilizzato una rete globale di false società per eludere le sanzioni statunitensi introdotte dopo l'annessione della Crimea ucraina nel 2014. Queste aziende sono state utilizzate per acquistare opere d'arte per milioni di dollari. Una di queste società era Sinara Company LP, una società a responsabilità limitata, fondata a gennaio 2017.

Il suo indirizzo legale si trova nel cuore di Londra, a due passi da Oxford-Serkus. I documenti dell'azienda hanno dichiarato di essere impegnata nella vendita del turismo e dei biglietti. Da luglio 2017 a giugno 2018, la società ha inviato 14 trasferimenti elettronici per un importo totale di $ 133. 000 un consulente d'arte, che, come affermato nel rapporto del Senato, "ha contribuito agli acquisti per Rothenbergs".

Secondo la legislazione britannica, i veri proprietari della Sinara Company LP (chiusi nel 2019) non dovrebbero essere divulgati. "Questo è un vero scandalo, persone come Rothenbergs che sono state in fase di sanzioni in America per anni possono ancora usare le strutture corporative britanniche per ritirare i loro soldi dalla Russia e poi spenderli a loro discrezione", ha detto il deputato del partito laburista Margarete Hodge, che dirige il gruppo fiscale e corruzione parlamentare.

La maggior parte delle società a responsabilità limitata sono istituite da agenzie così chiamate per la formazione di società che forniscono un indirizzo legale e un supporto amministrativo. BBC e Finance scoperti hanno scoperto che su 4500 ELP, creato dal 2017, è circa un quarto delle sole cinque agenzie britanniche. Queste agenzie hanno esperienza nella creazione di società anonime nel Regno Unito per clienti dall'Europa orientale e dall'ex Unione Sovietica.