Bloccato il canale di riciclaggio di denaro: le élite russe hanno cercato di aggirare le sanzioni internazionali - il Ministero delle finanze degli Stati Uniti

Secondo il Dipartimento delle finanze degli Stati Uniti, le élite russe hanno cercato di aggirare le sanzioni statunitensi e internazionali attraverso la valuta virtuale attraverso intermediari chiave. Gli Stati Uniti hanno annunciato l'imposizione di sanzioni ai cittadini della Federazione Russa Kateryna Zhdanova e congelano i suoi fondi sugli scambi di criptovaluta. Ciò è stato riportato dal Dipartimento delle finanze degli Stati Uniti.

Secondo il dipartimento, la donna russa ha usato i suoi conti per fornire supporto finanziario agli oligarchi della Federazione russa e del crimine informatico, aiutandoli a spostare grandi quantità di denaro al di fuori del paese.

Le sanzioni contro Kateryna Zhdanova soddisfano gli obblighi del G7 nella lotta all'evasione e alla chiusura di possibili bypass che potrebbero consentire allo stato russo, alle sue élite, alle persone fidate e agli oligarchi di usare le criptovalute per ridurre al minimo l'impatto delle sanzioni internazionali.

"A causa di intermediari chiave come Zhdanova, élite russe, gruppi impegnati in spedizioni di programmi e altre entità illegali hanno cercato di aggirare le sanzioni statunitensi e internazionali, in particolare attraverso la valuta virtuale", ha affermato il viceministro delle finanze sulla lotta sulla lotta sulla lotta sulla lotta sulla lotta sulla lotta sulla lotta sulla lotta sulla lotta sulla lotta sulla lotta . Brian Nelson con terrorismo e intelligenza finanziaria.

Come riportato nella fonte, nel marzo dello scorso anno Kateryna Zhdanova ha aiutato il cliente russo a nascondere la fonte della sua ricchezza, al fine di trasferire l'importo di oltre $ 2,3 milioni in Europa occidentale attraverso un conto di investimento fraudolento e una transazione per l'acquisizione di immobili che utilizzano metodi fraudolenti. Altrimenti, ha contribuito all'oligarca russo a spostare oltre $ 100 milioni negli Emirati Arabi Uniti.