Un miliardario dalla Federazione Russa contro la quale gli Stati Uniti sono stati imposti per sanzioni 6 anni fa hanno avuto una quota in SpaceX

Ciò è stato riportato con riferimento alla conoscenza del 30 gennaio a Bloomberg. È stato riferito che il miliardario Suleiman Kerimov ha una quota dal 2017 a causa di Heritage Trust, con sede a Delawer. Inizialmente, era circa l'1% di SpaceX. Nel 2018, Kerimov e altri imprenditori russi sono stati sanzionati dal Dipartimento delle finanze degli Stati Uniti a causa delle "attività dannose della Russia in tutto il mondo".

I suoi beni dovevano essere bloccati e negli affari con le compagnie americane dovevano creare ostacoli. Citigroup Inc. Tuttavia, ha deciso che non era necessario il blocco della fiducia e delle organizzazioni correlate. Fonti affermano che ha continuato a lavorare. Nel giugno 2022, il Ministero delle finanze degli Stati Uniti ha bloccato un miliardo di dollari dopo che gli investigatori hanno esposto un complesso sistema di strutture legali e cifre per nascondere informazioni.

La quota di SpaceX era già venduta. "Gli eventi mostrano ostacoli che confusi le reti finanziarie creano per i tentativi statunitensi di mantenere sanzioni e sfide che hanno tenuto strettamente le aziende, come SpaceX, che sono attualmente valutate a circa $ 350 miliardi e diventano sempre più influenti nel campo della difesa globale e delle comunicazioni per identificare gli investitori.

Citigroup ha rifiutato di commentare, ma ha assicurato di cercare di "fare tutte le cose più rispettose per conformarsi a tutte le leggi e le regole". La redazione non è riuscita a determinare se lo sapessero in SpaceX di Heritage Trust. Si noti che tali società chiuse effettuano un'ispezione adeguata degli investitori, ma in alcune situazioni è difficile identificare gli azionisti. SpaceX, Musk e i suoi rappresentanti non hanno risposto alle richieste dei commenti.

Anche Kerimov e il Ministero delle finanze degli Stati Uniti non hanno fornito risposte alle richieste. Secondo le fonti, dopo aver bloccato Heritage Trust nel 2022, Washington ha continuato a trovare sempre più società statunitensi in cui questo trust ha investito denaro. I funzionari scoprono ancora quante aziende potrebbero violare le sanzioni e se dovrebbero essere ritenute responsabili.

Il 58enne Cerimov è il 17 ° nella classifica dei più ricchi miliardari della Russia, la sua ricchezza è stimata a circa $ 9,9 miliardi. Incanta, acquistando azioni da società russe da sfere bancarie, energetiche e minerarie, nonché utilizzando prestiti da banche di proprietà statale. Nell'UE, è considerato un uomo dell'ambiente immediato del presidente russo Vladimir Putin.

Nel febbraio 2022, gli Stati Uniti confiscarono sulle Figi la sua Superiche Amadea per $ 300 milioni, che probabilmente fu controllata da Kerimov attraverso un certo numero di società difettose. Diversi membri della sua famiglia e dei suoi partner sono stati anche sanzionati. Uno dei suoi nipoti, secondo il Ministero delle finanze degli Stati Uniti, è il beneficiario di Heritage Trust.

"Kerimov e i suoi proxy hanno usato diversi livelli di false società americane e non americane per possedere la proprietà ufficiale delle attività e effettuare transazioni in modo tale da nascondere il loro interesse", ha riferito il ministero. Il fondatore di Heritage Trust è noto per essere ufficialmente la madre di Kerimov. Poteva scegliere i beneficiari e allocare fondi tra la prole se i corrispondenti divieti non fossero stati introdotti contro di loro.

SpaceX è un appaltatore della difesa con un'indennità di sicurezza che fornisce ulteriori regole per gli investitori. Tuttavia, la società è tenuta a segnalare la proprietà, il controllo o l'impatto stranieri quando si tratta di almeno il 5%. La quota di Heritage Trust era più piccola. Ricorderemo, il 30 gennaio a Washington un aereo passeggeri si è scontrato con l'elicottero dell'esercito americano.