Chi dorme in Ucraina e Israele? Perché l'intelligence finanziaria non ha visto i soldi per i terroristi

Secondo l'economista Vitaliy Shapran, le guerre attuali sono cadute prima di tutto l'intelligence finanziaria. Dopotutto, il terrorismo (incluso lo stato) è impensabile senza finanziamenti solidi e può essere combattuto solo tagliando i flussi di cassa. A proposito del fallimento dell'intelligence finanziaria e del complesso mondo delle finanze.

La guerra con la Federazione Russa, iniziata nel 2022, gli eventi in Israele, persino un disturbo in Iraq un anno fa sullo sfondo di un raccolto debole in Medio Oriente, questo è tutto accidentale. Qualsiasi grande operazione militare o evento terroristico richiede finanziamenti. Il finanziamento del terrorismo è generalmente dovuto a fondi non ufficiali (ombra).

Il commercio di armi, i fondi dei terroristi e altri processi logistici su larga scala dovrebbero lasciare tracce nelle banche e nel sistema finanziario. Potrebbe essere una nota giusta che la complessità dei processi di finanziamento è dovuta al fatto che abbiamo a che fare con uno stato terroristico. L'intero bilancio federale della Federazione Russa è essenzialmente una stima della guerra.

In effetti, lo è, ma esattamente il fenomeno dei Wagnerians, c'erano pagamenti ai collaboratori, c'era (e apparentemente c'erano ancora) finanziamenti del lavoro del gruppo di Sivkovich, il gruppo di Medvedchuk, alieni illegali della RSSR russa, eccetera. Allo stesso modo, la Palestina, improvvisamente accumuò 5. 000 missili, che avevano qualcosa da costare, venivano fatti da qualche parte, segretamente conservati. Cioè, l'organizzazione di eventuali processi illegali richiede fondi illegali.

Pertanto, il modo migliore per prevenire gli attacchi terroristici a lungo termine è prevenire o cessare il finanziamento. Movimento di oro, valuta in contanti, cripto-asset, pagamenti in valuta esotica, tutto ciò dovrebbe essere interessato al finnivale non solo degli Stati Uniti e dell'UE, ma anche di Israele, Polonia, Ucraina e persino Cina. Tuttavia, in vista dell'inizio del terrorismo, i funzionari dell'intelligence finanziaria sonnolevano questi eventi.

In particolare, hanno mancato il monitoraggio attraverso le curve cripto. Bene, quello che può essere il monitoraggio finanziario quando uno dei cripto-papetti in bancarotta è stato registrato con Antiga e Barbuda, aveva un quartier generale alle Bahamas e, a quanto pare, la società era tenuta su un piccolo taccuino e persino sui tovaglioli. Solo nel 2022 il Pentagono lanciò programmi di ricerca per i criptovalli, ma probabilmente era troppo tardi.

Penso che la guerra in Ucraina e Israele abbia caratteristiche terroristiche molto simili e, dopo aver studiato il finanziamento di queste guerre, il mercato dell'oro (nel segmento del suo spostamento fisico), una serie di giurisdizioni offshore e il mercato delle criptovalute si prevede i cambiamenti.