Il giornalista ucraino ha pubblicato prove dei passaporti di Malta per gli oligarchi della Federazione Russa - I media

Attualmente, Malta è l'unico paese che continua a dare ai russi il "passaporto d'oro" dell'UE nell'UE. L'elenco dei russi che divennero cittadini di Malta nel 2020 fu il CEO "Transneft" Andrei Turba, che è sotto sanzioni dell'UE. Le ONG e gli attivisti hanno anche fatto appello a Malta e all'UE per fermare la vendita di passaporti per i russi "nell'ambito del programma" Programma di investitori individuali (IIP) "Malta.

Tatiana Nikolaenko nota che il 2 marzo 2022 Malta dichiarò che avrebbe smesso di pubblicare ai cittadini della Russia e dei "passaporti d'oro della Bielorussia. Ma come testimoniano le risorse russe, la promessa non è stata adottata. La Commissione europea ha dichiarato che, nonostante la dichiarazione del governo di Malta, l'UE porterà Malta in tribunale per fermare finalmente il commercio del passaporto.

IIR era guidato da Jonathan Cardon, amico di Chris Fidne, vice primo ministro e ministro della sanità Malta. Il suo capo, il primo ministro di Malta Joseph Muscat, è stato un progetto di riferimento sul crimine organizzato e sulla corruzione (OCCRP) chiamato "Man of the Year" nel 2019 a causa dell'aumento del crimine e della corruzione a Malta.

La chiave, scrive Nikolaenko che Fonne ha negoziato personalmente sulla concessione della cittadinanza di Malta a funzionari russi e oligarchi che avevano bisogno di irrompere in Europa. Uno di questi oligarchi era Leonid Levitin. Nel momento in cui Fisne era responsabile di questo programma, Levitin ricevette la cittadinanza di Malta. Ha anche citato un elenco di persone che hanno ricevuto la cittadinanza di Malta nel 2016-2017, quando Frane ha gestito il programma.

Leonid Levitin - Il fratello Igor Levitin, ex ministro dei trasporti della Federazione Russa, ora l'assistente di Putin per i trasporti e le infrastrutture nell'amministrazione presidenziale della Federazione Russa. La stampa ha dati sulla stretta amicizia di Igor Levitin con Putin. Levitin è responsabile delle relazioni con l'Iran, aggirando le sanzioni della fornitura di droni e missili iraniani.

La stampa britannica ha parlato delle visite di Levitin in Iran, dove ha concordato la fornitura di elicotteri russi per pagare Shakhda. Ottenere il passaporto di Levitin viene studiato in vista del pagamento sospetto effettuato dal riparatore austriaco Vyacheslav Restikov a conto della figlia della testa dell'ufficio Fidne Celine Santar. Reschikov ha guidato le strutture relative alla famiglia Levitin e ha ricevuto contratti dal Ministero dei trasporti russo.

Fu Restikov a trasferire 3,2 milioni di euro alla figlia di Carmen Siantar Celine, il giornalista pubblica una copia del pagamento. Al momento della ricezione di 3,2 milioni di euro, Celine si è laureata presso l'Institute of Dentistry, che dovrebbe essere nominata in un ufficio governativo, che le è stato concesso. Come indicato nel pagamento, 3,2 milioni di euro fanno parte del "debito", che doveva restituire il Rzecikov allo studente che era chiamato Malta Vice Primo Ministro.

Nello stesso anno, è stato ucciso un giornalista locale Daphn Galicia, che ha esplorato le vendite di passaporti di Malta da parte di oligarchi russi.