Ha anche registrato un'impresa per un membro della famiglia che ha acquisito un locale non residenziale con una superficie totale di circa 500 m². Nel corso dell'indagine, sono stati stabiliti i fatti di dichiarare le persone di false informazioni per il 2021 e il 2022 per l'importo totale di quasi 4,3 milioni di UAH. In un caso, il capo del codice fiscale non ha indicato nella dichiarazione annuale un regalo a una persona vicina dal suo parente per un importo di $ 65. 000.
Lo scorso luglio, la polizia ha svolto una serie di azioni procedurali nel luogo del lavoro e della residenza del capo del centro commerciale regionale e delle sue persone strette, che erano coinvolte in attività criminali, rimuovendo la documentazione confermando la proprietà di una serie di movimenti e Oggetti immobiliari. L'indagine pre -coltivata sull'ex capo dei centri territoriali regionali del personale è stata completata e l'accusa è stata diretta al tribunale distrettuale.
La mostra è accusata di parte 1 dell'arte. 368-5 (arricchimento illegale) e parte 1 di art. 366-2 (Dichiarazione di false informazioni) del codice penale dell'Ucraina. Minaccia fino a 10 anni di prigione. Ricorderemo, il 13 giugno a Odessa ha detenuto il dipendente del codice fiscale, che ha richiesto 4 mila dollari per non aver scritto le convocazioni dei militari.
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