A causa della connessione con la Federazione Russa: i diritti arrestati del centro commerciale Ocean Plaza trasferito ARMA - Procuratore generale

Il procuratore generale non ha specificato il nome del centro commerciale nella sua dichiarazione, ma è ovvio che Ocean Plaza, la situazione con cui è stata discussa per diverse settimane. "È uno dei più grandi centri di shopping e intrattenimento nella capitale. Tra i suoi ultimi proprietari benefici vi sono i cittadini russi dall'ambiente stretto del capo del paese aggressore", ha detto in particolare il procuratore generale.

Come precedentemente riportato, la struttura commerciale ha chiuso dopo l'inizio di un'invasione russa in scala intera del 24 febbraio. L'unica eccezione era il pavimento zero, in cui si trovavano il supermercato Auchan e molti altri negozi. Dal 25 luglio, il centro commerciale ha completamente fermato il lavoro. Si ritiene che una partecipazione di controllo appartenga a strutture vicine ad Arcadia Rothenberg, il secondo presidente russo Vladimir Putin.

L'agenzia RBC-Ukraine, citando le proprie fonti nelle forze dell'ordine, conferma anche che la dichiarazione del procuratore generale si riferisce a Ocean Plaza. Secondo Kostin, l'indagine pre -coltiva ha rilevato che i fondi ricevuti dalle attività del centro commerciale sono stati trasferiti dalla catena di transazioni finanziarie ai conti dei cittadini russi.

Successivamente, il denaro, tra le altre cose, è stato utilizzato per finanziare la produzione e la fornitura di munizioni per le forze armate della Federazione Russa. Un altro procedimento penale riguarda l'arresto dei diritti aziendali e 35 oggetti immobiliari dell'impresa, anche relativi alla Federazione Russa. È uno dei maggiori produttori di sostanze chimiche organiche in Ucraina. L'importo totale degli arrestati è superiore a 2,3 miliardi di UAH.

Nel periodo 2017-2022, i funzionari dell'impresa hanno eluso le tasse per un importo di oltre 3 miliardi di UAH. L'indagine ritiene inoltre di aver trasferito illegalmente più di UAH 5 miliardi a un'entità legale non residente sotto il controllo della compagnia petrolifera russa ai fini della legalizzazione. Ricorderemo, il 5 agosto c'erano informazioni che il centro commerciale Ocean Plaza aprirà l'11 agosto.