La figlia dell'oligarca russo Kerimov è sospettata di acquisto illegale di quattro ville sulla banca di Azure
L'ufficio del procuratore di Parigi, che è responsabile della lotta al crimine organizzato, è noto come Junalco, sta indagando sulle transazioni finanziarie che hanno permesso al 32enne Gulnari Kerimova di acquistare quattro ville nella baia dei miliardari a Cape Antiba. Bloomberg ne scrive. La proprietà delle ville ha iniziato a essere indagata nel quadro del caso del riciclaggio di denaro, che è stato allevato diversi anni fa a Nizza.
Secondo il rapporto Tracfin, un'agenzia specializzata per combattere il riciclaggio di denaro, la figlia di un miliardario russo Kerimov ha speso $ 279 milioni per l'acquisizione di ville chic e la maggior parte del denaro è stata ricevuta da suo fratello. L'avvocato di Kerimov, Nikita Sichov, ha già negato tutte le accuse, affermando che "il cambiamento di proprietà è ben noto al potere francese".
"Il rapporto Tracfin a cui si riferisce si occupa della ristrutturazione condotta in piena trasparenza con le autorità competenti al fine di rispettare tutte le regole attuali", ha affermato Sichov. La nuova indagine completa il mese senza successo per la famiglia Kerimov, che all'inizio di quest'anno aveva una partecipazione di controllo in PJSC "Polyuszoloto", la più grande società produttiva in oro della Russia.
Suleiman Kerimov è anche membro del Radfed dalla Repubblica del Dagestano ed è impegnato in investimenti, possiede le azioni "Uralkalya", lo sviluppatore "Peak" e che ha investito in Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit, Credit Suiss. Dopo la guerra in Ucraina, Kerimov era nella lista delle sanzioni dell'UE. Dal 2018 è stato sotto sanzioni statunitensi.