Brocard, Alfa-Bank, Kyivstar: mentre gli oligarchi russi salvano i loro beni in Ucraina

Offshore, cambio di proprietari e cittadinanza. Gli oligarchi russi possono salvare i loro beni ucraini. Gli schemi sfuggono a causa della confisca sulla logica del buon senso, confiscare le attività dei "portafogli" di Putin in Ucraina è uno dei primi modi per riempire il bilancio statale che dovrebbe considerare le autorità ucraine in guerra. Dal maggio 2022, ci sono tutte le condizioni per la rapida confisca di queste attività.

Quindi Verkhovna Rada dell'Ucraina ha adottato una legge che ti consente di farlo in meno di un mese. Per fare un confronto, nel quadro dei procedimenti penali, la confisca si verifica solo dopo un processo con un'accusa, che può richiedere diversi anni. "Sulle dita" il processo di confisca sul nuovo meccanismo sembra questo.

Il Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell'Ucraina dovrebbe imporre all'identità delle sanzioni, le autorità pertinenti bloccano le sue attività, il Ministero della Giustizia dell'Ucraina prepara una dichiarazione di rivendicazione per la loro rimozione a favore dell'Ucraina, dopo di che la suprema anti -corruzione Il tribunale dovrebbe considerare questa domanda entro 10 giorni.

Nonostante l'esistenza della legge, il semplice fatto che i più grandi beni degli oligarchi russi in Ucraina non sono noti a tutti, in cinque mesi le autorità sono riuscite a confiscare la proprietà di solo uno di essi. Questo è Vladimir Yevtushenkov, che è difficile chiamare i leader delle attività in Ucraina tra le prime tre. Tra le sue attività, 17 attività immobiliari con una superficie totale di quasi 100.

000 metri quadrati, nonché azioni in diverse società ucraine, tra cui LLC "Electro-Support-Vit" (Zaporizhzhia) -42,09%, LLC "ITM-UKRAINE "(Kiev) - 59,2%, LLC" Smart Diazhital Solushns "(KIIV) - 59,2%. Tale ritardo è un sacco di oligarchi di Putin. In primo luogo, l'Ucraina dimostra ai suoi partner stranieri che non dovrebbero correre alla confisca delle attività russe e trasferirle in Ucraina per la ricostruzione dopo la guerra.

E in Europa e nelle attività statunitensi, i russi per centinaia di miliardi di dollari e tale confisca sembrano molto più spaventose per loro. In secondo luogo, il ritardo consente ai russi di salvare le loro attività dalla confisca in Ucraina. Quello che hanno già fatto con successo. Ad esempio, riscrivere una determinata risorsa su false persone e cambiare la struttura della proprietà. È così che sembra in pratica.

Le denominazioni offshore sono state arrestate due volte durante questo periodo - a maggio e settembre 2022 - a ottobre piani per ripristinare il suo lavoro. Tuttavia, le azioni di proprietà sono riuscite a cambiare un po '. Il proprietario di Ocean Plaza in Ucraina è il Libid, di proprietà di Avangard-Wilrti LLC, che a sua volta è di proprietà di Cyprus Ocean Plaza Ltd. Dopo il 18 aprile 2022, la distribuzione è cambiata leggermente.

Come mostra la modifica dei dati di registrazione a Cipro, l'UCRAINE UDP Holdings Limited ha acquistato il 16% dai russi, lasciandoli il 51%. Sembra un tentativo di UDP ucraino di risparmiare 16 "per cento russi". È interessante notare che il procedimento penale, che è stato sequestrato il 10 maggio, è stato aperto il 12 aprile 2022. Naturalmente, cambiare la struttura della proprietà dopo l'apertura di procedimenti penali e prima dell'arresto può essere un puro incidente.

Tuttavia, ora non è chiaro quale sia il motivo di Khmelnitsky e Ivanov aumentare la sua quota di proprietà in Ocean Plaza - per acquistare una risorsa con uno sconto o diventare "denominazioni" per i russi. Un'altra "sfortunata coincidenza" - Riscrivere Bocard Cosmetics Store secondo il sistema analitico YouControl, il benefico proprietario di Brocard Ukraine LLC è Tatiana Volodin. Possiede il 57% del capitale autorizzato dell'azienda attraverso Cyprus Indenon Holdings Limited.

Allo stesso tempo, Tatiana Volodin è anche il benefico proprietario di LLC "Egzagon", di proprietà di un edificio a Kiev per strada. Kirillovskaya, 134-A. È un moderno business center nel mezzo di Kurenivsky Park con una palestra e un club per bambini. Il cittadino russo controllava l'Egzagono attraverso Cyprus Nevioco Holdings Limited. Il suo proprietario, come Indene Holdings Limited, è cambiato il 23 maggio 2022 con la stessa tenuta francese Philippe Benacin.

Friedman e Koh non evitano i suoi beni ucraini e Michael Friedman, che, tra tutti i russi, possiede probabilmente il maggior numero di ricchezza in Ucraina. Questo è Alfa-Bank, uno dei più grandi produttori di acqua minerali degli ID country Borjomi (produce acqua minerale sotto i marchi di Morshynsk, Mirgorod, ecc. ), Una quota a Kyivstar e da settembre, attraverso che Kyivstar è un'informazione è un'informazione un'informazione Sistema con dati medici milioni di ucraini Helsi. mi.

Il numero di attività nella proprietà di Koshov iniziò ad aumentare rapidamente nel marzo 2022. L'oligarca russo Herman Khan e Peter Aven, che sono sotto sanzioni europee e britanniche, furono riscritti le loro azioni in gruppi alfa. Lo stesso Koshov non è ancora nelle liste di sanzioni. Kyivstar - C'è una storia simile nella struttura dell'azienda, attraverso la quale il gruppo russo possiede una quota a Kyivstar.

Pertanto, il 47,85% delle azioni del gruppo Veon appartiene al Lussemburgo L1t VIP Holding Sarl, i cui benefici benefici erano Friedman (37. 8686) e Koshov (47,23%) dal 1 ° settembre. Ancora una volta, la maggior parte di questi ultimi consente al gruppo di manovrare tra sanzioni europee e britanniche. Il 19 settembre 2022, l'ufficio del procuratore generale ucraino riferì sul sequestro di una nota rete di hotel appartenenti al russo a LVIV.

Nel luglio 2022, Vasin cambiò il passaporto russo con un "pollo a due passi" e rotolò in un cittadino di Turchia. E una delle aziende chiave del Reikartz Hotel Group - LLC "Raycarz and Partners. Ucraina" - è controllata da Vasin attraverso la società Cipro Reikartz Hotels and Resort (Cyprus) Limited, che possiede il 99,98% dell'azienda. Cioè, in pratica, dimostrare le radici russe di "rastrelli" e confiscare le loro proprietà a favore dell'Ucraina non è facile.

Considerando il fatto che Reikartz Hotels and Resort (Cipro) a sua volta appartiene ai proprietari nominali - Cipriots. Sebbene il nome del proprietario finale non sia divulgato nel rapporto di audit, non si nota che uno dei beneficiari non è un cipriota. E c'è qualcosa da confiscare. Solo un Raikarz e partner. L'Ucraina possiede 18 oggetti immobiliari. La maggior parte nella regione di LVIV, così come nella regione di Kyiv e Chernivtsi. Secondo YouControl, il gruppo ha più di 40 entità legali.

Naturalmente, tale schema con il cambiamento di cittadinanza non è nuovo. Una situazione simile sorge con Viktor Ponomarchuk, il presidente del consiglio di vigilanza e il proprietario della maggioranza di Vioil, uno dei maggiori produttori di olio di girasole in Ucraina. Sì, Ponomarchuk in alcune aziende indica che è cittadino della Federazione Russa e in altre - una Repubblica di Cipro. Se i russi permetteranno a questi schemi di fuggire dalla confisca è la speranza che no.

La legislazione ucraina non prevede procedure separate per la raccolta di proprietà dei russi e "non russi". È necessario dimostrare la loro promozione dell'aggressione armata, nonché osservare la procedura fornita nella legge. Allo stesso tempo, la legge consente di bloccare e addebitare non solo tali beni che appartengono direttamente alla sotto -persona. La proprietà controllata tramite persone correlate può anche essere confiscata.