Russia e soldi sporchi. Quando il paese aggressore è nella lista nera FATF
Secondo il Commissario europeo per il commercio Valdis Dombrovskis, le azioni della Russia sono inaccettabilmente contrarie ai principi FATF di base volti a promuovere la sicurezza e l'integrità del sistema mondiale. FATF è una potente struttura mondiale che deve sviluppare misure volte a combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. "È questa organizzazione che stabilisce standard e tendenze internazionali in questo settore per prevenire danni alla società.
In precedenza, FATF si è concentrato sulla lotta contro il riciclaggio di droghe relative alla vendita migliorata", ha spiegato Irina Nikita, Senior Lawyer Stron Legal Services. Irina Nikita ricorda che la Russia ha riferito l'ultima volta a FATF sulla valutazione reciproca dell'attuazione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel 2019 e da allora ha sviluppato un quadro giuridico affidabile che legalizza l'assegnazione illegale, il furto e le armi.
E ora, secondo l'interlocutore Focus, la Russia sta diventando un rifugio per le finanze illegali ottenute durante la guerra immorale contro l'Ucraina. Per escludere la Russia da FATF e portarla alla così chiamata Black Elenco di questa organizzazione, l'Ucraina ha ripetutamente richiesto un'invasione completa della Federazione Russa. La lista nera FATF è chiamata elenco di paesi che violano i requisiti internazionali per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
La classificazione del paese alla lista nera FATF influisce significativamente sulla sua sostenibilità economica e finanziaria. In poche parole, è come il marchio del paese, con il quale il mondo civile sta evitando qualsiasi azienda.
Oggi, FATF include i seguenti paesi: tuttavia, la Russia, nonostante la risoluzione indefinita dell'appartenenza FATF, non è inclusa nella lista nera o addirittura nell'elenco grigio di questa organizzazione, che è menzionata più gli standard per la lotta al riciclaggio di denaro e il terrorismo non stanno adendo A. "La sospensione dell'adesione alla Russia a FATF non è identica a coinvolgerlo nella lista nera, ma è una fase intermedia.
Questa decisione non è probabilmente una vittoria completa", spiega Maxim Boyarchukov, Gestione partner della società legale "Maxim Boyarchukov e partner". Anche senza una forte introduzione alla lista nera, una risoluzione indefinita dell'appartenenza alla Russia a FATF avrà conseguenze significative per la Russia nell'arena internazionale. Questo passaggio porterà a una riduzione ancora maggiore della fiducia degli investitori stranieri e complica gli investimenti.
"Fermare l'adesione alla Russia a FATF significa che tutte le entità, quando si eseguono eventuali transazioni con il sistema bancario russo, devono essere caute", spiega Maxim Boyarchukov. "Il business dovrebbe rafforzare il controllo e la valutazione del rischio quando si lavora con la Russia e le giurisdizioni globali dovrebbero rafforzare Il tuo regolamento e aggiorna i rischi per i mercati.
" Cioè, secondo l'interlocutore del focus, qualsiasi divieto diretto o sanzioni sul sistema finanziario della Russia non implica, ma la sua essenza è quella di aumentare i rischi per coloro che vogliono interagire con il sistema finanziario del paese aggressivo. A questo proposito, la Russia può incontrare una complicazione del commercio estero e dei pagamenti internazionali.
Poiché, come osserva Boyarchukov, tutti gli stati del mondo, anche quelli che non hanno ancora introdotto sanzioni contro la Federazione Russa, saranno costretti a utilizzare un controllo rafforzato di eventuali transazioni relative al sistema finanziario della Russia. Ciò dovrebbe indebolire l'economia del paese aggressore e complicare l'ulteriore finanziamento della guerra.
Tuttavia, Vitaliy Shapran, un economista, un membro della Financial Analytics Society, osserva che con i paesi condizionalmente amichevoli il monitoraggio finanziario inizierà ovviamente a essere regolato da accordi bilaterali, sebbene ci vorrà del tempo. Uno dei collegamenti più vulnerabili può essere il sistema bancario russo, che soffre già di numerose sanzioni.
"Le banche russe si aspettano una diminuzione della presenza nel sistema finanziario mondiale e riducono il mercato interno, motivo per cui il lavoro del sistema bancario sarà non redditizio", ha affermato Maxim Boyarchukov. L'esperto non esclude un'ulteriore ondata di licenziamento dei dipendenti bancari, una diminuzione della valuta estera nel paese e altre conseguenze negative.
Le prospettive di ritiro del capitale di corruzione alla luce della risoluzione dell'adesione al FATF sembrano ambigui. Da un lato, altri paesi dovrebbero ora mostrare una grande vigilanza con i russi e controllarli più attentamente. D'altra parte, secondo Vitaliy Shapran, il deflusso del capitale della Federazione Russa può intensificarsi, poiché non si tratta solo di FATF, ma anche della risoluzione di molte giurisdizioni dello scambio di informazioni fiscali con la Federazione Russa.
E questo facilita i ricchi russi per la procedura di ritirare i loro risparmi ai conti all'estero. Sebbene possibili modi per rimuovere gli stati dei russi dal paese siano molto limitati. "Il deflusso del capitale dalla Russia sta resistendo alle sanzioni contro l'élite russa.
Sotto il rischio di congelamento e confisca di fondi a favore dell'Ucraina, i suoi rappresentanti non hanno più fretta di portare capitali in Occidente, ma sono ansiosi di usare La direzione del Kazakistan e del Medio Oriente ", conclude Shapran. Maxim Boyarchukov conferma che nei paesi dell'UE con un sistema bancario sviluppato, le banche limitano il movimento dei fondi dei russi, in particolare sotto lo stato.
"Tuttavia, ci sono altri stati, in particolare, paesi africani con cui la Russia sta ora cercando di stabilire relazioni. Cioè, c'è un altro tentativo di aggirare le sanzioni e l'accesso al sistema finanziario mondiale integrando il sistema bancario. Di conseguenza, ora in Russia, sarà più difficile combattere efficacemente il riciclaggio di denaro, e questo è il primo passo per la lista nera " - spiega l'azione del meccanismo di Vitaliy Shapran.
L'interlocutore della messa a fuoco chiarisce che per il fatto attribuire la Federazione russa alla "lista nera" deve soddisfare determinati criteri, come la mancanza di sistema interno di combattimento di denaro, identificazione dei clienti bancari, ecc. E sebbene formalmente tali sistemi di controllo in Russia lo siano, ma la loro efficacia dopo l'esclusione FATF è già in discussione.
Cioè, l'ulteriore destino della Russia, secondo Vitaliy Shapran, dipende da come funzionerà il Cremlino ora. -, afferma Focus Interlocutor. Ricorda che molti ucraini di "ciclomotori" - droni a percussione irania alle armi del terrorismo russo in Ucraina. Shahd. Di recente, il direttore della CIA William Burns ha riferito in un'intervista con il canale americano della CBS che l'unione tra Russia e Iran si sta rapidamente sviluppando e si muove gradualmente in una direzione "molto pericolosa".
Burns ha affermato che in Russia considerano i combattenti iraniani in cambio della continuazione dell'assistenza militare, che creerà rischi significativi non solo per l'Ucraina ma anche per il Medio Oriente. Di conseguenza, la reazione FATF dovrebbe essere adeguata.
"FATF è chiamato un cane da guardia sul crimine finanziario nel mondo, quindi il suo compito è quello di informare altri regolatori finanziari e di tenere traccia di ciò che la Russia e i paesi continueranno a effettuare transazioni finanziarie con esso. Se la Russia continua le sue azioni terroristiche in Ucraina , Dovrebbe essere in isolamento economico ", afferma Irina Nikita.
Maxim Boyarchukov ricorda che la completa esclusione della Russia dai paesi membri del FATF e la sua introduzione alla lista nera è un passo di principio, adeguato e importante.
Secondo l'interlocutore Focus, ciò creerà il controllo universale sul sistema finanziario russo, complicherà la ricerca di strumenti per aggirare le sanzioni, limitare il commercio internazionale, ricevere pagamenti per l'esportazione e effettuare pagamenti per le importazioni e accelererà il deflusso del capitale dal paese . L'atterraggio del paese nella lista nera FATF è un lungo processo che coinvolge molte fasi.
Ad esempio, l'Iran, che era nella lista nera nel febbraio 2020, era sotto la stretta supervisione di FATF molto prima. Nel 2016, l'Iran si è impegnato a FATF per effettuare alcune riforme per eliminare le sue carenze strategiche nel campo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il paese non ha mantenuto le promesse, nell'ottobre 2019 ha ricevuto l'ultimo avvertimento da FATF e solo nel febbraio 2020 è finalmente arrivato alla lista nera.