I terroristi di Hamas sono finanziati attraverso lo scambio di criptovaluta russo di Garantex - WSJ
L'anno scorso, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alla criptovaluta di Mosca per prevenire i tentativi russi di aggirare il blocco finanziario per l'invasione dell'Ucraina. Tuttavia, gli autori affermano che dopo l'anno, lo scambio di Garantex è fiorente. Secondo i dati e le fonti commerciali, i russi continuano a utilizzare la criptovaluta. Ora sta aumentando come canale globale per i combattenti di riciclaggio e finanziamento.
Si noti che i militanti palestinesi hanno parzialmente finanziato il loro attacco a Israele alla vigilia dell'inizio delle ostilità il 7 ottobre. I portafogli digitali della Jihad islamica, che si sono uniti a Hamas, hanno ricevuto $ 93 milioni tramite Garantex. Negli Stati Uniti, nel 2022, il Ministero delle finanze riferì che le lacune nel controllo dei crimini finanziari sugli scambi di criptovaluta potevano essere autorizzati ad abusarli da un gruppo terroristico.
Lo stesso è stato detto dal Ministro della Difesa di Israele Joava Galant. La Federazione Russa utilizza la criptovaluta per trasferire rubli ad altre valute, questo è in contanti negli uffici di Garantex. Invece, ricevono Steiblcoins, alcuni dei quali sono collegati al dollaro USA. Puoi quindi ottenere denaro in contanti all'estero utilizzando una rete di partner locale.
Secondo il criptodista Cryptodaprika, a luglio, le transazioni dei clienti sulla piattaforma ammontavano a circa $ 865 milioni, che è più di tre volte superiore all'importo elaborato per un mese in cui le sanzioni sono state imposte. La Federazione Russa non nasconde che usano la criptovaluta per i calcoli. Il Ministero delle finanze afferma che questo è un modo alternativo per finanziare. Inoltre, non ci sono alternative a Garantex in Russia.