"Storche di transazione": l'FBI aiuterà a Cipro a distruggere i programmi di sanzioni da parte della Russia

I giornalisti hanno studiato quasi 4 milioni di documenti e hanno trovato transazioni russe di massa attraverso Cipro. Per fermare il flusso di denaro della Federazione Russa, gli esperti nelle indagini sui crimini finanziari arrivarono sull'isola. Un gruppo di funzionari statunitensi è arrivato a Cipro per aiutare il governo locale a fermare gli schemi di bypass delle sanzioni utilizzate dalla Russia.

Gli Stati Uniti hanno risposto alle indagini sul consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (MCGR o ICIJ), che ha trovato un gran numero di transazioni bancarie attraverso le quali i russi potevano trasferire miliardi di dollari. La Federazione Russa ha usato Cipro nell'articolo sul portale del consorzio. È indicato che Cipro è arrivato 20 rappresentanti del governo degli Stati Uniti.

In particolare, il gruppo ha impiegati dell'FBI, Financial Crimes (FINCEN), un'unità di criminalità finanziaria. L'interlocutore degli investigatori ha sottolineato che gli Stati Uniti hanno intenzione di fare ogni sforzo, per contrastare gli schemi russi. Le indagini riservate di Cipro sono state condotte da esperti ICIJ e 68 partner dei media. Allo stesso tempo, hanno elaborato 3,6 milioni di documenti verificatisi durante la "perdita di informazioni riservate".

Si è scoperto che dopo l'invasione del 2022, gli alleati del Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin usarono Cipro per nascondere miliardi di dollari. I giornalisti hanno pubblicato alcuni dettagli del regime utilizzato dai russi. Ad esempio, per aggirare le sanzioni, hanno creato fondi fiduciari e false società. Per prelevare denaro dalle sanzioni attraverso le società di Cipro, è stato condotto un lancio di transazioni, spiegato nell'articolo.

Allo stesso tempo, i soldi andarono non solo nel 2022. In particolare, i documenti sono stati studiati dagli anni '90. Lo scorso secolo: leggi "Rapporti finanziari, conti bancari e e -messagi". Barrons notò che, secondo la Banca centrale di Cipro, solo il 2% dei depositi bancari appartiene ai russi. Nel frattempo, c'è una città di Limassol sulla riva meridionale, che si stabilì un gran numero di russi. Pertanto, la città di Cipro era chiamata "Mosca sul Mediterraneo".

Va notato che nell'aprile 2023, le autorità di Cipro riferirono che avrebbe creato un'unità speciale che traggerà le transazioni relative ai tentativi della Federazione Russa per aggirare le sanzioni. Nell'autunno dello stesso anno, i media hanno indicato che i russi sono riusciti a prelevare $ 50 miliardi dall'Europa. Inoltre, è diventato noto quanto il bilancio militare del Cremlino sarebbe aumentato nel terzo anno di guerra - ha raggiunto $ 100 miliardi.