Caccia per i miliardari-coders: negli Stati Uniti hanno arrestato $ 1 miliardo di attività della Federazione Russa

Gli Stati Uniti hanno un ufficio speciale presso il Ministero delle finanze, che caccia i soldi russi in tutto il mondo. In particolare, sono riusciti a "nascondere" lo yacht Kerimov, che ha nascosto sull'isola di Finji. Il vice procuratore generale degli Stati Uniti Lisa Monaco ha parlato delle vie di "caccia" per le attività degli oligarchi russi. Secondo lei, è stato possibile arrestare la proprietà per $ 1 miliardo, che l'Ucraina avrà una possibilità.

Oltre ai ricchi, anche personaggi politici e funzionari sono interessanti. Ad esempio, il pacchetto precedente riguardava la testa della Cecenia Ramzan Kadyrov e persino la testa del campo di Artek in Crimea. CBSNews ha appreso i dettagli degli avvocati e degli investigatori statunitensi. Alcune delle attività arrestate dai funzionari del governo degli Stati Uniti saranno utilizzati per aiutare l'Ucraina in guerra con la Russia, secondo CBSNews.

Per fare ciò, il Congresso ha già accettato alcune modifiche nella legislazione per rendere possibili tali azioni. Monaco ha spiegato che $ 1 miliardo. - Questa proprietà degli oligarchi della Federazione Russa, arrestata esclusivamente negli Stati Uniti. Ma sono in corso misure per identificare e arrestare la proprietà in altri paesi del pianeta.

In particolare, il funzionario ha elencato dove sono andati i motori di ricerca: tali azioni mostrano ai russi che non saranno in grado di nascondere denaro se hanno cercato di imporre sanzioni. "Abbiamo dimostrato che non c'è spazio per nascondersi", ha detto Lisa Monaco. Il procuratore degli Stati Uniti gestisce l'ufficio speciale di KleptoCapture. Il personale dell'ufficio mira a identificare la proprietà che cercano di nascondere i ricchi russi.

Allo stesso tempo, lavorano attivamente con partner internazionali. Usano anche diversi punti legislativi per un'azione legale. Ciò otterrà la proprietà nei luoghi più esotici: anche i giornalisti hanno ricevuto un commento dal rappresentante internazionale di trasparenza Mary Martini. La donna ha detto perché è così difficile identificare le risorse russe.

Metodo 1 - La sequenza delle compagnie Martini ha spiegato che è facile trovare una grande proprietà privata, come uno yacht o una casa. Tuttavia, è molto più difficile dimostrare chi lo possiede esattamente. Ad esempio, i russi usano la sequenza di aziende per nascondere il vero proprietario. Ad esempio, una società di yacht appartiene alla seconda società in un altro paese e, a sua volta, appartiene alla terza società.

Gli investigatori attraversano questa sequenza per capire chi possiede la proprietà. Il metodo 2 è un altro modo per lanciare sanzioni: le società di fiducia. Queste società sono private e non sono obbligate a divulgare i dettagli delle loro attività ai funzionari del governo, ha spiegato le peculiarità della legge statunitense di Martini. Ma gli arresti impongono ancora, come se se fosse attentamente le estremità.

Ad esempio, il Dipartimento delle finanze degli Stati Uniti ha ancora arrestato il Gulfstream con $ 60 milioni. e aerei Boeing per $ 350 milioni, che appartenevano all'Oligarca Roman Abramovich (non è ancora sotto le sanzioni statunitensi). Il motivo dell'arresto - documenti del tribunale per i proprietari intelligenti.

Metodo 3 - Sanzioni per il commercio di alcune merci per rendere le sanzioni più in età prescolare per la Federazione Russa, restrizioni sugli aeromobili, pezzi di ricambio per gli aeromobili, alcune tecnologie americane sono state imposte. Quando hanno preso la decisione appropriata, hanno avvertito gli imprenditori: non è necessario collaborare con il governo, che ha iniziato la guerra invasore.

Metodo 4 - I cambiamenti nelle leggi statunitensi hanno un altro problema cacciando le risorse russe, ha detto Martini. Secondo lei, i russi hanno nascosto denaro negli Stati Uniti: "Gli Stati Uniti erano considerati un luogo molto lungo e molto attraente per coloro che volevano rimanere anonimi". Tuttavia, hanno apportato alcune modifiche alle leggi e ora è diventato impossibile nascondere il beneficiario finale.

L'investigatore ha osservato che negli Stati Uniti le informazioni sui proprietari aziendali sono in un registro chiuso. Ha un numero limitato di persone: banche e forze dell'ordine. Tuttavia, nonostante questo svantaggio, è convinta che i russi continueranno a perdere il loro Occidente. "Speriamo che ciò faciliterà almeno il lavoro delle autorità sull'imposizione di sanzioni o procedimenti giudiziari delle persone coinvolte nell'attività criminale", ha riassunto l'investigatore Martini.