L'ex funzionario pubblico e il proprietario della rete di organizzazioni di microcredito in Ucraina hanno trovato un passaporto della Federazione Russa - "Schemi"
I giornalisti del regime hanno scoperto che tali istituzioni possono non solo portare una persona nella fossa del debito, ma anche legate al paese aggressivo. Si tratta di una delle reti ucraine di organizzazioni di micro -credit - "solo un prestito". Gli schemi hanno esplorato una delle reti di organizzazioni di microcredito che operano in tutta l'Ucraina.
E hanno scoperto che i suoi proprietari sono i coniugi di cittadini della Federazione Russa e il loro figlio è un deputato della "Russia unificata" nella Crimea occupata, che sostiene l'invasione russa dell'Ucraina. Oltre alla minaccia della sicurezza nazionale, ciò viola un divieto diretto alla Banca nazionale ucraina.
Nella primavera del 2022, dopo l'inizio di un'offensiva russa in scala, la National Bank of Ucraina proibiva i cittadini russi per gestire le istituzioni finanziarie non bancarie, come "solo un prestito". "Solo un prestito", una ditta fondata nel 2014, con oltre 30 filiali in Ucraina, dalla regione di Dnipropetrovsk. E con milioni di reddito. "Just A Loan" offre prestiti da 2 a 50 mila Hryvnias. In contanti e con manutenzione della casa.
Il sito web della società afferma che il tasso di interesse "solo prestiti" può raggiungere fino a un milione e mezzo per cento (1 597 820,85%) all'anno, a seconda dell'importo del prestito e del periodo di rimborso. Per questo motivo, un ucraino che prenderà in prestito denaro dalla società - c'è un'alta possibilità di diventare un debitore se non può rimborsare il prestito in tempo. I registri ufficiali della società indicano due cittadini ucraici.
Il principale - Andrei Manucharov, ha il 90% dell'azienda ed Eugene Slyusar - possiede il 10%. "Schemi" hanno scoperto che Andrei Manucharov è cittadino della Federazione Russa dal 2014. In precedenza, ha guidato l'Associazione statale di Ukrmorport in Ucraina, sotto il controllo di 19 porti marittimi. Immediatamente dopo la registrazione della società "solo un prestito", nel 2014 Manucharov ha ricevuto un passaporto di un cittadino russo in Crimea.
Ciò è evidenziato dai dati del servizio fiscale federale della Federazione Russa, che rappresenta il passaporto del cittadino russo Andriy Manucharov con l'attuale numero fiscale. Manucharov ha anche iniziato a lavorare al servizio civile presso la Federazione russa-consulente del direttore generale di "Rosmorera", l'Enterprise federale della Federazione Russa, che opera con tutti i porti marittimi del paese aggressivo.
Dopo l'annessione della Crimea, ha ripetutamente visitato Kiev, come evidenziato dai dati del viaggio aereo a disposizione dei giornalisti. Era spesso scritto dai media della Crimea occupata. Il figlio di Manucharov - Ivan, iniziò una carriera politica. È un deputato della Russia -controllato dal parlamento della Crimea occupata dal Partito della Russia Unita. Dirige la politica dell'informazione, la tecnologia e il comitato di comunicazione. Manucharov Jr.
sostiene apertamente un'invasione su vasta scala della Russia in Ucraina, nell'aprile 2022 Ivan ha creato un canale del telegramma e lo ha definito "Manucharov Crime Z". E spesso scrive lì per aiutare gli invasori russi. Anche Natalia, la moglie di Andrey Manucharov, ha ricevuto la cittadinanza della Federazione Russa nel 2014. E ha registrato un'organizzazione micro -creditita chiamata "Time Credit", che ha almeno 11 uffici rappresentativi in tutta l'Ucraina.
Nel maggio 2022, la Banca nazionale ucraina emise una risoluzione che vieta i cittadini russi per gestire gli istituti finanziari non bancari, come "solo un prestito" o "credito di tempo". "In effetti, questa risoluzione afferma che i russi non hanno il diritto di possedere una quota in società non bancarie, invece devono invece nominare un procuratore", afferma Ruslan Black, caporedattore del club finanziario "Financial Club".
Secondo la risoluzione, l'istituto di credito ha dovuto nominare un procuratore e la sua candidatura doveva essere approvata dalla Banca Nazionale. I giornalisti del regime si sono rivolti alla banca nazionale per le spiegazioni. Hanno riferito che "solo un prestito" e il "credito del tempo" non si sono rivolti a loro sulla nomina di un fiduciario. Dopotutto, per il regolatore statale nei documenti ufficiali della coppia di Manucharov - cittadini dell'Ucraina.
Nella primavera del 2024, la Banca Nazionale ha continuato le licenze per svolgere attività delle società di cui sopra. La validità è illimitata. Ma dopo che i giornalisti dello schema hanno trasferito le informazioni raccolte alla Banca nazionale, hanno promesso di inviare richieste al servizio di sicurezza dell'Ucraina e degli organi della comunità di intelligence "allo scopo di ottenere ulteriori informazioni", la NBU ha riferito in risposta a una richiesta.
"Sì, in caso di conferma delle informazioni su queste persone di cittadinanza della Federazione Russa, la Banca Nazionale avrà motivi legali per riconoscere la loro reputazione aziendale e la reputazione aziendale 48 della legge sui servizi finanziari, questo articolo è stato aggiunto. Uno di Il potere della procura per il 2023, che ha fatto a Istanbul, acquistò anche uno yacht per $ 2,7 milioni, che nel luglio 2024 era nel sud -ovest della Turchia.
Il proprietario di LLC "Solo un prestito"? - Hai la cittadinanza della Federazione Russa dal 2014. Perché non hai riferito . . . - Non fantasticare, ha detto Manucharov e metti un telefono. Durante la seconda conversazione, Manucharov ha cercato di convincere i "schemi" del giornalista che aveva torto con il numero. - Chi chiami, amico? Disse Manucharov. - Andriy Ivanovich . . . - Non sono io. - Vedo questo numero di contatto nel "Servizio statale", fonti di database russi.