Dal "per il trattamento dei bambini" alle "esigenze delle forze armate": come i truffatori si adattano alla guerra
Vicino alla stazione della metropolitana "Heroes of the Dnieper" in uniforme militare, che sono rappresentati da volontari, hanno raccolto fondi presumibilmente per l'aiuto delle forze armate. Fu prestati attenzione al veterano della guerra russa-ucraina, il volontario delle forze armate dell'Ucraina Oleg Simorosi. "Ho visitato uno dei punti di raccolta in contanti dell'organizzazione fraudolenta" Save Your Country ", guidato da Nikolai Osaul. Non posso dirti niente di buono.
Io come veterano ha sopraffatto le emozioni perché eravamo sul posto per queste poche ore a Mucking A proposito dei militari feriti, zie ", ha detto Simorosi su Facebook. I giovani che raccoglievano denaro sulle forze armate non erano personale militare, ma allo stesso tempo lavoravano. Come si è scoperto, gli uomini lavorano per uno stipendio che il fondo li paga dai soldi raccolti dai passanti.
"Dato che è in contanti, è impossibile renderlo conto, quindi i truffatori come i tassi di cassa così tanto. Ulteriori parte del denaro per la tasca, bene sulle forze armate un po ', perché è necessario gratificare i ragazzi ai ragazzi Ragazzi, perché l'azienda deve lavorare. Lo schema è noioso come una porta, " - - - ha aggiunto un veterano.
In conversazione con Focus, Simorosi ha osservato che dopo una vasta risonanza, la polizia nazionale ha iniziato un controllo sulla legalità delle attività del Fondo di beneficenza. I volontari, secondo il veterano, in futuro possono dichiarare sospetti non solo di frode, ma anche di minacce contro il veterano della guerra russa-ucraina. Secondo le forze dell'ordine, il 16 novembre, la polizia ha portato cinque rappresentanti del Fondo di beneficenza al dipartimento di polizia territoriale.
Le loro attività erano qualificate ai sensi dell'articolo 190 del codice penale dell'Ucraina - frode. Nell'ambito dei procedimenti penali, tutti i rappresentanti del Fondo, nonché la documentazione dell'istituzione, vengono controllati. Pseudo -Funds che raccolgono denaro per le esigenze dei rifugi, il trattamento di bambini gravi e altri argomenti socialmente sensibili hanno lavorato in Ucraina per anni.
Di solito i volontari con scatole trasparenti su cui la fotografia di coloro che hanno bisogno di aiuto è incollata all'ingresso della metropolitana, dei negozi, delle farmacie. Questo è il più semplice schema di frode, afferma il focus dell'ex ufficiale di polizia forense, l'avvocato Victor Chevguz. Molto spesso, tali volontari non hanno documenti che confermano le attività dei loro fondi. E se è così - allora falsi.
"Di recente al Vineyard [distretto di Podilskyi di Kiev] vicino al centro commerciale Retroville era una jeep con volontari. Mi sono alzato, mi sono chiesto di mostrare documenti - non ho visto di più questa macchina. Il problema è che gli agenti delle forze dell'ordine stanno solo lavorando a lavorare gravemente. Vedono volontari che raccolgono denaro non è chiaro per cosa, ma non rispondono.
E devono chiedere di presentare i documenti su cui l'organizzazione sta raccogliendo denaro, controllando dove sono andati i soldi ", afferma Chevguz. Nel 2023, l'Ucraina ha registrato un anti -registro per il numero di procedimenti penali avviati dalla frode. Secondo l'ufficio del procuratore generale, 59 605 procedimenti penali sono stati aperti in otto mesi ai sensi dell'articolo 190 del codice penale dell'Ucraina. Questo è più che negli ultimi due anni.
Allo stesso tempo, solo il 14% del numero totale di procedimenti aperti è stato inviato in tribunale. Per confronto, il 30% di 23. 847 procedimenti penali è stato diretto al tribunale nel corrispondente periodo del 2021. Secondo l'avvocato, non è difficile dimostrare le indagini su una frode. Due vittime sono sufficienti per confermare di aver donato denaro alla fondazione. Successivamente, le forze dell'ordine controlleranno dove sono stati ricevuti il denaro.
"Io, come investigatore con un'esperienza di 25 anni, garantisco che tali casi siano facili da indagare. Le forze dell'ordine stanno solo facendo il loro lavoro male", continua Chevguz. L'ex ufficiale di polizia forense nota che se non ci sono candidati, un dipendente operativo che serve il territorio quando vede un'auto pseudo-fenomena, può chiedere a una persona in un civile di essere registrato al telefono ciò che la compagnia fa.
Ulteriori passanti che hanno dato soldi ai "volontari" e si sono messi in video, puoi chiamare il dipartimento, mostrare loro un record, scoprire i dettagli. Ai sensi dell'articolo 190 del codice penale dell'Ucraina, la punizione dipende dall'importo della riunione. Per frodi in dimensioni particolarmente grandi o commessa da un gruppo organizzato minaccia la prigione per un periodo di cinque o dodici anni con confisca di proprietà.