Ha trasferito denaro alle operazioni segrete del Cremlino: Exglav Wirecard ha collaborato con la Federazione Russa - WSJ
Si noti che usando l'ufficio, il sospetto potrebbe aiutare i russi a trasferire denaro attraverso la società a finanziare le attività sotterranee. Inoltre, Wirecard era impegnato nel servizio di rappresentanti dei servizi speciali tedeschi e le informazioni su di essi potevano essere raccolte e trasmesse a Mosca. Quindi nella Federazione Russa è stato possibile tenere traccia del movimento dei tedeschi, così come ai loro incontri.
Il Wall Street Journal si riferisce ai rappresentanti delle agenzie di intelligence occidentali e ai servizi di sicurezza nel suo materiale. Hanno raccontato ai segreti le attività di Jan Marsalek nell'istituzione finanziaria di Wirecard, che era considerata l'orgoglio della Germania e che era una specie di concorrente per PayPal. Inoltre, la società ha elaborato pagamenti per un quarto di milione di clienti aziendali per $ 140 miliardi all'anno.
Ad un certo punto, si è scoperto che 1,9 miliardi di euro sono scomparsi da Wirecard, dopo di che Jan Malesek ha improvvisamente lasciato la Germania e si è ritrovato a Mosca. Quindi è diventato una delle persone più ricercate del pianeta, perché può essere coinvolto.
"Dopo numerose indagini internazionali, i rappresentanti dell'intelligence, della polizia e delle autorità legali di diversi paesi affermano che il nativo austriaco di 43 anni ha utilizzato una società di fallimento ora per aiutare illegalmente i servizi di intelligence russi per trasferire denaro alle operazioni segrete in paesi diversi.
" Le fonti del giornale americano hanno affermato che l'ex uomo in topless potrebbe simultaneamente lavorare sull'intelligence militare del GRU (la direzione principale dello staff generale delle forze armate della Federazione russa) e il servizio di intelligence esterna (SZR). Poteva trasferire fondi ad agenti, informatori, appaltatori militari o trasportarli completamente nelle zone di conflitto in Africa e in Medio Oriente.
C'erano anche progetti segreti, secondo il materiale, incluso l'acquisto di varie armi. Particolare attenzione è prestata al fatto che Jan Marsalek potrebbe raccogliere informazioni sul personale dell'intelligence tedesca e sul Dipartimento federale di giustizia penale. Dopo questo, il dipartimento aveva persino dovuto cambiare le persone di alcune persone, perché le informazioni su di esse potevano già essere nelle mani dei servizi speciali russi.
Il rappresentante di alto livello dell'agenzia di intelligence tedesca ha confessato che Wirecard era utilizzato perché la società era più cordiale rispetto ad altre banche nel paese. A proposito, molte istituzioni finanziarie si sono immediatamente rifiutate di lavorare con i servizi di intelligence, perché c'erano ragioni legali e temevano per la loro reputazione.
Gli ex manager WSJ della società hanno anche ammesso che Jan Marsalek avrebbe costretto loro a raccogliere informazioni sui clienti, sebbene sapesse che stava infrangendo le regole per la loro protezione e sicurezza. Lo stesso ex Wirecard Toplesser ha spesso viaggiato per il mondo in jetts privati e molto spesso erano viaggi in Russia. Sono state registrate diverse dozzine di voli all'anno.
Ora vive sotto un nuovo nome e trascorre molto tempo a Dubai, condividendo i servizi di intelligence occidentali. In precedenza, ha lavorato con un dipendente in pensione di intelligence russa, che ha acquistato armi per la Russia, ora per conto di Mosca è coinvolto nella riorganizzazione delle operazioni africane di Wagner PEC. Gli investigatori britannici sono ora accusati di gestire una rete di cinque cittadini di Bulgaria, che si sono anche rivelati agenti russi dal 2020 al 2023.
Hanno monitorato persone diverse e hanno aiutato i servizi speciali russi a rubarle. È successo nel Regno Unito e in altri paesi del mondo. Gli agenti sono attualmente arrestati e in attesa di decisioni giudiziarie. Ricorderemo, il 31 ottobre è stato riferito che il giornalista che ha lavorato presso l'FSB ha ricevuto 10 anni di carcere. Il cittadino aveva un certificato di giornalisti ed è stato in grado di monitorare liberamente il movimento delle armi ucraine, ha detto alla SBU.