Funzionalità di $ 8 miliardi in bitcoin: che il russo è stato sostituito da American Fagel
Oleksandr Vinnik, un russo di 38 anni, sospettato di organizzare operazioni di riciclaggio di denaro usando Bitcoin, gestito BTC-E, un tempo uno dei più grandi scambi di criptovaluta al mondo. È stato arrestato nel 2017 in un piccolo villaggio costiero nel nord della Grecia ed è stato arrestato su richiesta di Washington con l'accusa di riciclare $ 4 miliardi attraverso lo scambio. Le autorità statunitensi lo hanno anche associato al crollo di MT.
Gox, giù di bitcoin giapponese, che è caduto nel 2014 dopo aver rotto. Vinnik ha ricevuto denaro dall'hacking di MT. Gox e li hanno lavati attraverso BTC-E e Tradehill, un altro scambio a San Francisco, che possedeva, fu discusso nella dichiarazione del Ministero della Giustizia in quel momento. Inizialmente, Vinnik fu estratto in Francia e poi negli Stati Uniti, dove nel maggio 2024 si ritrovò colpevole di aver complottato il denaro. È stato minacciato con un massimo di 20 anni di prigione.
Doveva essere condannato a gennaio, ma a novembre, il giudice federale degli Stati Uniti ha accettato di rimandare l'adozione della sentenza entro giugno, avendo emesso una breve decisione che non ha specificato il motivo del ritardo, come evidenziato dai registri del tribunale. La procura degli Stati Uniti, il distretto settentrionale della California, ha dichiarato: BTC-E ha lavorato oltre $ 9 miliardi nel 2011 al 2017, quando è stato chiuso dopo l'arresto di Vinnik.
Ha servito più di un milione di utenti, molti dei quali erano negli Stati Uniti, "BTC-E è stato uno dei modi principali in cui i criminali informatici in tutto il mondo sono stati trasferiti, riciclati e mantenuti dal reddito penale dalla loro attività illegale", ha detto l'ufficio del procuratore L'anno scorso.
I pubblici ministeri statunitensi hanno anche notato che lo scambio aveva ricevuto profitti criminali da numerosi attacchi di hacker, attacchi usando programmi, schemi di furto di dati personali, dipendenti pubblici e spacciatori corrotti e Vinnik lo ha gestito "con intenzione di promuovere questa attività illegale".
Secondo il tribunale, martedì, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Susan Ilston ha nominato una riunione pomeridiana a Vinnik, senza rivelare i dettagli di ciò che è stato discusso in udienza. Il giornalista Andriy Zakharov, che ha scritto un libro su Vinnik, ha affermato che, secondo i dati disponibili, il russo ha controllato 80. 000 bitcoin rubati dal Monte. Il Gox del 2011, che ha suscitato il forte interesse di Mosca nel restituirlo. "80. 000 bitcoin. 8 miliardi di dollari.
2% dei ricavi del bilancio federale per il 2025. Benvenuto a casa!" Ha scritto ironicamente in Telegram. Ricorderemo, Mark Fogel, tornato negli Stati Uniti, è stato detenuto all'aeroporto di Mosca nel 2021. Durante l'esame, un americano ha trovato alcuni grammi di droga proibita. I parenti hanno assicurato che l'uomo non era impegnato nel traffico di droga e la sostanza è stata trasportata per ridurre il mal di schiena.