La Russia acquista armi: chi deve controllare le operazioni di aggressore e perché il commercio continua
"FATF sottolinea di nuovo che tutte le giurisdizioni dovrebbero essere vigili sui rischi attuali e nuovi dal bypassare le misure adottate contro la Federazione Russa per proteggere il sistema finanziario internazionale", ha affermato FATF. Gli esperti ritengono che la dichiarazione su "essere vigile" sia solo una convenzione.
"Tutte le transazioni con il sistema finanziario russo dovrebbero essere soggette ad un aumento del controllo e dell'ispezione e gli imprenditori stranieri, ovviamente, vogliono ridurre al minimo i rischi nelle loro attività e ridurre il numero di possibili controlli e problemi, è già noto che molte merci diminuiscono Nella federazione russa non direttamente, ma attraverso paesi terzi, ma ora, fino a quando la Federazione Russa non è nella lista nera FATF, lavorare con la loro attività rimane ancora più problemi di morale, tutto ha lo scopo di tracciare lo scopo e una catena di fondi in modo che le transazioni non mirano a finanziare il terrorismo, le organizzazioni proibite (sub -) e il finanziamento della diffusione delle armi di distruzione di massa, ecc.
", - Detto focus Igor Yasko, direttore del partner vincitore Juk. Nel frattempo, il Ministero delle finanze dell'Ucraina ha dichiarato che FATF dovrebbe garantire il suo mandato a un organo di supervisione finanziario efficace ed efficace e il ritardo nelle azioni non soddisfa alcun interesse tranne il Cremlino e i gruppi terroristici che la Russia sponsorizza.
"Negli ultimi mesi, abbiamo assistito a un franco riconoscimento secondo cui la Russia ha finanziato Wagner PEC per un importo di $ 1 miliardo dal bilancio statale, nonché i legami commerciali intensificati con le armi e i legami commerciali con i paesi inclusi nella FATF - la lista nera dell'Iran e l'Iran Corea del Nord. La Russia ha anche intensificato i tentativi di ricattare gli Stati membri del FATF per rosali al loro fianco violando i processi con sede a FATF.
Il Ministero delle finanze dell'Ucraina e i nostri partner continueranno a chiedere ulteriori azioni contro l'aumento dei rischi finanziari internazionali finanziari Sicurezza da parte della Russia e fare sforzi per rafforzare la reazione FATF alle gravi interruzioni del Cremlino. Prescrivere il ministero.
Gli esperti affermano che il Cremlino è ancora in grado di finanziare l'acquisto di merci richieste per la guerra contro l'Ucraina e che la Federazione Russa non è stata ancora inclusa nella lista nera di FATF (ora nella lista della DPRK, dell'Iran e del Myanmar) è parzialmente correlata a Partnership Alcuni stati influenti. "Le sanzioni contro l'Iran e la DPRK, per esempio, hanno un consenso internazionale nel regime delle sanzioni, e non c'è cosa in Russia.
E mentre i sostenitori della conservazione delle relazioni con la Russia sono paesi grandi come la Cina, la Turchia e così via Successivamente, è improbabile che la situazione cambi. Questi sembrano spettrali queste prospettive di rendere la Russia nell'elenco Black Fatf, come sponsor del terrorismo, è probabile ", ha detto lo scienziato politico volodymyr Fesenko in una conversazione con focus. La decisione di entrare nella Federazione Russa all'elenco FATF "nero", affermano gli esperti.
"L'effetto che l'Ucraina desidera raggiungere è possibile solo se FATF rende la Federazione Russa alla lista nera. I calcoli con le società straniere per un membro dell'elenco diventano troppo complicati, in alcuni casi anche impossibili. Se la banca monitora il pagamento dal Paese nella lista nera, può bloccare tale transazione o congelare denaro per modificare lo status del paese.
Se la banca non lo fa, allora il paese di registrazione della banca può essere sotto la supervisione degli organi di controllo internazionali o Ottieni misure di sanzione. Di conseguenza, se la transazione è bloccata, allora la circolazione di merci in tale volume, come accade ora è impossibile ", ha spiegato Igor Yasko.