L'oligarca moldava ha fondato la criptovaluta per la Federazione Russa: è stato venduto per oltre $ 9 miliardi
Solo A7A5, Rubles e Stablcoin, sono scambiati nello scambio di Grinex di recente fondazione. Il portafoglio relativo ad esso ha nuovi token per un valore di $ 9,3 miliardi. Stablcoin ha dichiarato di essere fornito con depositi di rubli nella Mosca "Promsvyazbank", contro il quale sono state imposte sanzioni statunitensi, britanniche e UE attraverso la guerra in Ucraina.
"La rapida crescita della moneta è chiara: ora ci sono 12 miliardi di token in circolazione, che equivale a $ 156 milioni, ed è intensamente utilizzata da un gruppo relativamente piccolo di utenti i cui trasferimenti quotidiani di solito più volte più di questo volume", ha detto la pubblicazione. Anche A7A5, secondo i ricercatori CIR, è associato ai tentativi di Mosca di usare la criptovaluta per finanziare l'influenza politica all'estero.
La società, che si trovava nella creazione di criptovaluta, è di proprietà dell'uomo d'affari di Moldavan Ilan Share, che nel 2019 è fuggito dagli arresti domiciliari dopo essere stato catturato dalla più grande frode bancaria nella storia del paese. L'oligarca fuggitivo si trasferì a Mosca e ricevette un passaporto russo. L'anno scorso, la polizia di Moldavia lo ha accusato di un'operazione di corruzione di grande scala, ma ha negato tutto.
Gli analisti hanno scoperto che diversi domini che sono stati quindi utilizzati hanno un indirizzo IP congiunto con siti A7 e A7A5. Gli sviluppatori hanno dichiarato ufficialmente di aver lavorato con la "fase iniziale" del team tecnico A7, ma a causa della varietà della strategia di sviluppo avrebbe terminato questa cooperazione. Tuttavia, la nuova criptovaluta è apparsa sullo sfondo di un aumento dei controlli delle transazioni correlate alla Russia.
La ricercatrice senior Cir Eliza Thomas ha riferito che gli uomini d'affari e i funzionari della Federazione Russa hanno parlato a lungo dell'uso della criptovaluta al fine di aggirare la restrizione. Il leader del progetto A7A5 Leonid Shumakov ha riconosciuto che il Kirghizistan è stato eletto perché non è tanto soggetto a sanzioni e di conseguenza "aiuta molto" a far fronte alla pressione sulla federazione russa.
I russi possono acquistare token su blockchain di Tron o Ethereum, quindi utilizzare per acquistare USDT da Tether. In questo modo, possono prelevare denaro in qualsiasi paese e valuta. Shumakov non ha negato che l'obiettivo di A7A5 - di "dare alle persone l'opportunità di usarlo come ponte per una transizione sicura" all'USDT e molti attuali proprietari di token, probabilmente dalla Russia.
Si sostiene che il "Promsvyazbank" congela automaticamente "lo stesso importo che ogni russo investe in questa criptovaluta, proteggendo così i clienti. Ciò è presumibilmente monitorato da un revisore dei conti indipendenti dal Kirghizistan. In precedenza, a marzo, le forze dell'ordine statunitensi hanno eliminato il più grande scambio di criptovaluta in Russia GrantEx. Tether è andato a incontrarsi e congelare USDT per $ 23 milioni conservati su portafogli garantex.
Per i funzionari russi, ciò ha sottolineato che devi creare il tuo Steiblcoin. Pochi giorni prima dell'operazione, come ricercatori di contabilità globale, una grande quantità di denaro conservata in USDT su Garantex, è stata trasferita ad A7A5. Nello scambio di Grinex appena creato, è apparso un token di circa $ 29 milioni. Gli analisti sospettano che Grinex sia garantex.
Tuttavia, lo scambio è convinto che si tratti di una piattaforma indipendente e tutte le dichiarazioni sul "rebranding" sono chiamate speculative. Il rappresentante di Grinex ha dichiarato che la società "ha sfruttato le capacità di mercato" e ha ricevuto parte della base di clienti dello scambio liquidato ", impegnandosi solo per gli utenti con una storia trasparente".
Grinex ha dichiarato che sullo sfondo di blocchi più frequenti da parte di "clienti di disperazione russa" richiede un'alternativa affidabile all'USDT. Nello scambio, hanno aggiunto che le sanzioni e non eseguono transazioni con coloro che sono imposti le restrizioni. I calcoli della pubblicazione sono stati sfidati lì. Si noti che la connessione di entità che investe attivamente in A7A5 non può essere confermata con la Russia.
Ma le transazioni si verificano quasi sempre nei giorni feriali e spesso nell'orario di lavoro per Mosca. A maggio, A7 è stato aggiunto alla lista delle sanzioni britanniche. La scorsa settimana, Shar ha dichiarato che A7 stava creando un nuovo sistema di pagamento più ampio e piuttosto invulnerabile ".
Gli analisti del CIR hanno trovato un annuncio di lavoro per professionisti cinesi, esperti di energia e contabili negli Emirati Arabi Uniti, Kirghizistan e temporaneamente occupato dai territori dell'Ucraina. È stato riferito che l'anno scorso l'oligarca fuggitivo ha partecipato ai negoziati con la Kermet Bank in Kirghizistan per "creare un hub per evitare sanzioni in modo che la Russia potesse pagare le importazioni e ricevere pagamenti di esportazione".
A gennaio, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a questa banca. Ricordiamo che in Moldavia, Ilana Shore è stata condannata a 15 anni di carcere, nominando la confisca della sua proprietà. Fu approvato in Assentia, ma fu riferito che Chisinau avrebbe insistito sull'estradizione. A maggio, è stato riferito che gli hacker sono riusciti a rompere una delle più grandi criptovalute statunitensi.