Propro -Russe Crowdfunding in Crypt. Gli scambi catturano nuovi criminali informatici
Secondo l'analisi della blockchain, i laboratori ellittici e TRM, nonché il Binance, i destinatari dei finanziamenti sono gruppi militarizzati che forniscono munizioni e attrezzature, nonché appaltatori e armi militari. Questo flusso di fondi, che è spesso diretto a gruppi in sanzioni internazionali, non si indebolisce e tende addirittura ad aumentare.
Tuttavia, nonostante la possibilità di monitorare questi fondi, congelarli è estremamente difficile, principalmente attraverso le attività di scambi non regolamentati o sotto -criptovoco che non hanno introdotto procedure CYC e AML che prevedono informazioni di identificazione (la maggior parte di essi si trova in Russia ). Il più grande hub per la raccolta fondi era il gruppo pro -russo noto come Moo Veche. Le donazioni dell'organizzazione hanno raggiunto $ 1,7 milioni.
Binance ha trovato altre organizzazioni che raccoglieno denaro attraverso la criptovaluta in Telegram - ad esempio, gruppi nazionalisti pro -russi "Save Donbass" e retro, nonché il produttore russo di armi Lobayev, che hanno raccolto direttamente donazioni sulla piattaforma. Un altro gruppo nazionalista, noto come Romanov Light, ha raccolto $ 330. 000 per ulteriori attrezzature per armi, torce e plastica corazzata per le forze speciali russe. Binanca è il più grande scambio di criptovaluta.
Elabora un numero enorme di transazioni di criptovaluta tra gli utenti. Le transazioni relative a probabili attività illegali e, di conseguenza, sono bloccate, sono calcolate da migliaia. Oltre alle proprie risorse, il rilevamento di transazioni di binance sospette, tra gli altri, utilizza Elliptic Ltd. , catena a catena, TRM Labs. E per monitorare le transazioni Fiat, la società lancia nuovi strumenti di monitoraggio utilizzando database finanziari internazionali.
Le forze dell'ordine ucraine hanno anche esperienza nell'indagine sulle attività illegali usando le criptovalute. Recentemente, nel quadro del programma di formazione globale degli agenti delle forze dell'ordine, che è stato creato in Binance per aiutare le forze dell'ordine e i pubblici ministeri di tutto il mondo a identificare il crimine finanziario e informatico, Binance ha condotto corsi di formazione per la SBU, Apma e Cyber Police dell'Ucraina.
Allo stesso tempo, la questione della legalizzazione delle criptovaluta in Ucraina è ancora aperta. Invece, la regolamentazione della legge consentirebbe di combattere in modo più efficace non solo con attività illegali, ma anche di proteggere ogni utente da eventuali problemi con le risorse digitali. Dopotutto, il numero di proprietari di criptovaluta tra ucraini è in costante aumento.